Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
16.05.2016 11:52


Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 17.06.2016 года в 13-00 часов, г. Ярославль, Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник». Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосовани:150023,г.Ярославль,Московский проспект, дом 130, открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): c 11:00 часов.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21.05.2016г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год.

3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2015 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам деятельности в 2015 году, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

7. Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2016 год.

8. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

9. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.7. Порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников( акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС», могут ознакомиться в период с «27» мая 2016 г. по «16» июня 2016г. в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (в течение 20 дней до даты проведения собрания) по местному времени по адресу: г.Ярославль, Московский проспект, дом 130, отдел корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также «17» июня 2016 г. (в день проведения ГОСА) по месту проведения собрания.

2.8. Идентификационные признаки акций эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00199-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100895;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00199-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009101927.

3.Подпись

Генеральный директор А.А.Никитин

Дата"16" мая 2016г. М.П.