Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
16.05.2016 11:43


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия –

о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента».

«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты».

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»;

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС»: решение принято единогласно;

5. Рекомендации годовому (по итогам 2015 года) общему собранию акционеров о размере дивиденда по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год и порядку его выплаты: решение не принято;

6. Созыв годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»: решение принято единогласно;

8. Утверждение проектов решений годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

8.1. Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год: решение принято единогласно;

8.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год: решение принято единогласно;

8.3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2015 года:

8.3.1. Решение принято;

8.3.2. Решение принято;

8.3.3. Часть чистой прибыли ОАО «Славнефть-ЯНОС» в размере 3 108 845,74 руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества: решение не принято;

8.4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам деятельности в 2015 году, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года: решение не принято;

8.5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС»: решение принято единогласно;

8.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС»: решение принято единогласно;

8.7. Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2016 год: решение принято единогласно;

8.8. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС»: решение принято единогласно;

8.9. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС»: решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» 10 мая 2016 года члена Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» Чернера Анатолия Моисеевича.

По вопросу 6:

6.1. Созвать годовое (по итогам 2015 года) общее собрание акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» «17» июня 2016 г. в 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: г.Ярославль, Московский проспект, д.92, МАУ ДК «Нефтяник». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров с 11 часов 00 минут по местному времени.

6.2. Определить «14» июня 2016 г. (включительно) датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 150023, г.Ярославль, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6.4. Установить «27» мая 2016 г. датой направления акционерам, а также номинальным держателям заказными письмами информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

6.5. Установить «21» мая 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6.6. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров член Совета директоров, при этом в случае невозможности личного присутствия на собрании член Совета директоров вправе в соответствии с п.6.25 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» поручить ведение собрания вице-президенту ОАО «НГК «Славнефть» Трухачеву Андрею Николаевичу.

6.7. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель ОАО «Славнефть-ЯНОС» - АО «Регистратор Р..О.С.Т.».

6.8. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» выполняет Будалова И.П. – начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6.9. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год.

3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2015 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам деятельности в 2015 году, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

7. Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2016 год.

8. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

9. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

- годовой отчет ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- рекомендации Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» и порядку его выплаты, по результатам 2015 финансового года;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Славнефть-ЯНОС», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- сведения о предполагаемом аудиторе ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- проекты решений годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6.11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС», могут ознакомиться в период с «27» мая 2016 г. по «16» июня 2016г. в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (в течение 20 дней до даты проведения собрания) по местному времени по адресу: г.Ярославль, Московский проспект, дом 130, отдел корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также «17» июня 2016 г. (в день проведения ГОСА) по месту проведения собрания.

6.12. Утвердить форму и текст следующих документов:

- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- проекты решений годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6.13. Утвердить смету расходов на проведение годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

По вопросу 8:

Утвердить следующие проекты решений годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

По вопросу № 1: «Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год».

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год.

По вопросу № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год».

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год.

По вопросу № 3: «Распределение прибыли и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2015 года».

3. Распределить чистую прибыль ОАО «Славнефть-ЯНОС», сформированную по итогам 2015 года в размере 4 786 679 713,51 руб. следующим образом:

3.1. Часть чистой прибыли ОАО «Славнефть-ЯНОС» в размере 1 914 568 618,06 руб. направить на финансирование инвестиционной программы.

3.2. Часть чистой прибыли ОАО «Славнефть-ЯНОС» в размере 2 869 002 249,71 руб. направить на погашение обязательств по займам..

По вопросу № 5: «Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» 5 человек.

По вопросу № 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Гусакова Жанна Юрьевна – Заместитель начальника Управления аудита переработки, коммерции и логистики Департамента операционного аудита СВА ОАО «НК «Роснефть»;

2. Дегтев Дмитрий Анатольевич – Ведущий специалист Управления переработки, коммерции и логистики Департамента операционного аудита СВА ОАО «НК «Роснефть»;

3. Макарейкина Маргарита Романовна – Руководитель направления, отдел методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть»;

4. Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;

5. Семенов Сергей Дмитриевич – Заместитель начальника Управления аудита переработки и сбыта, Департамент внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть».

По вопросу № 7: «Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2016 год».

7.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН: 1027739273946) аудитором ОАО «Славнефть-ЯНОС» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

7.2. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН: 1027739707203) аудитором ОАО «Славнефть-ЯНОС» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2016 год.

По вопросу № 8: «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

8.1. Определить состав Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве 8 человек.

По вопросу № 9: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

9.1. Избрать Совет директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве 8 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

1. Грицкевич Светлана Валентиновна – Директор Департамента корпоративного управления – корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть»;

2. Дегтярев Петр Алексеевич - Директор дирекции нефтепереработки ПАО «Газпром нефть»;

3. Касимиро Дидье – Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ОАО «НК «Роснефть»;

4. Константинов Владимир Константинович - Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ПАО «Газпром нефть»;

5. Крастилевский Александр Александрович – Советник Президента - директор Департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в переработке, коммерции и логистике в ранге вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;

6. Макарова Ольга Юрьевна – Начальник Управления контроля дочерних обществ и совместных предприятий ПАО «Газпром нефть»;

7. Романов Александр Анатольевич – Директор Департамента нефтепереработки в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;

8. Чернер Анатолий Моисеевич – заместитель Генерального директора ПАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2016 г., протокол №3.

2.6. Идентификационные признаки акций эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00199-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100895;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00199-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009101927.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Никитин

3.2. Дата"16" мая 2016г. М.П.