Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
05.05.2012 11:43


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05.05.2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 15.05.2012г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение годового отчета Общества за 2011 год.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Об изменении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года по выборам Совета директоров Общества.

4. Рассмотрение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в том числе:

4.1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

4.2. О распределении прибыли Общества по итогам 2011 года и о дивидендах по акциям Общества.

4.3. О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.

4.4. Об определении количественного и персонального состава Совета директоров Общества.

4.5. Об определении количественного и персонального состава Ревизионной комиссии Общества.

4.6. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО « НГК « Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

6. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а также порядка ее предоставления.

8. Организационные вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.

9. О создании общества со 100% долей участия Общества.

10. О выходе Общества из состава участников некоммерческой организации.

3.Подпись

Генеральный директор А.Л.Князьков

Дата"05" мая 2012г. М.П.