Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»;
«Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130
1.4. ОГРН эмитента 1027600788544
1.5. ИНН эмитента 7601001107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1. «Избрание Председателя Совета директоров Общества». Решение принято единогласно.
По вопросу № 4. «О прекращении полномочий членов Правления Общества». Решение принято единогласно.
По вопросу № 5. «Определение количественного и должностного состава Правления Общества». Решение принято единогласно.
По вопросу № 6. «Утверждение персонального состава членов Правления Общества и условий трудовых договоров, заключаемых с ними». Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1.Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Давыдова Михаила Валерьевича – Старшего вице-президента по переработке Бизнес-направления «Переработка и торговля» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» на срок до проведения годового общего собрания акционеров в 2013 году.
4.1. Прекратить 13 июля 2012 года полномочия Главного инженера - члена Правления Общества Никитина А.А. и прекратить 13 июля 2012 года заключенный с ним Трудовой договор от 14 июля 2009 года (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).
4.2. Прекратить 13 июля 2012 года полномочия Директора по финансам и экономике - члена Правления Общества Грибовой Т.А. и прекратить 13 июля 2012 года заключенный с ней Трудовой договор от 14 июля 2009 года (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).
4.3. Прекратить 13 июля 2012 года полномочия Главного бухгалтера - члена Правления Общества Эвина В.Б. и прекратить 13 июля 2012 года заключенный с ним Трудовой договор от 14 июля 2009 года (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).
4.4. Прекратить 16 августа 2012 года полномочия Директора по капитальному строительству - члена Правления Общества Верина А.С. и прекратить 16 августа 2012 года заключенный с ним Трудовой договор от 17 августа 2009 года (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).
4.5.Прекратить 16 августа 2012 года полномочия Главного юриста - члена Правления Общества Ненилина О.Е. и прекратить 16 августа 2012 года заключенный с ним Трудовой договор от 17 августа 2009 года (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).
5.1. Определить количественный состав Правления Общества 6 (шесть) человек.
5.2. Определить должностной состав Правления Общества:
- Генеральный директор – Председатель Правления;
- Главный инженер – член Правления;
- Директор по финансам и экономике – член Правления;
- Главный бухгалтер – член Правления;
- Директор по капитальному строительству - член Правления;
- Главный юрист - член Правления.
6.1.Утвердить:
- на должность Главного инженера – члена Правления Никитина Александра Анатольевича с 16 июля 2012 года сроком на 3 (три) года;
- на должность Директора по финансам и экономике – члена Правления Грибову Татьяну Александровну с 16 июля 2012 года сроком на 3 (три) года;
- на должность Главного бухгалтера – члена Правления Эвина Владимира Борисовича с 16 июля 2012 года сроком на 3 (три) года;
- на должность Директора по капитальному строительству – члена Правления Верина Александра Сергеевича с 17 августа 2012 года сроком на 3 (три) года;
- на должность Главного юриста – члена Правления Ненилина Олега Евгеньевича с 17 августа 2012 года сроком на 3 (три) года.
6.2. Утвердить условия трудовых договоров с должностными лицами, входящими в состав Правления Общества, - Никитиным А.А., Грибовой Т.А., Эвиным В.Б., Вериным А.С. и Ненилиным О.Е.
6.3. Поручить Председателю Совета директоров Общества М.В. Давыдову подписать от имени Общества указанные трудовые договоры
2.4. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
• Никитин Александр Анатольевич - 0%; 0%.
• Грибова Татьяна Александровна - 0%; 0%.
• Эвин Владимир Борисович - 0%; 0%.
• Верин Александр Сергеевич - 0%; 0%.
• Ненилин Олег Евгеньевич - 0%; 0%.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2012 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2012 г., протокол № 1.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор А.Л.Князьков
3.2. Дата"02" июля 2012 г. М.П.