Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
02.07.2012 15:56


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»;

«Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу № 1. «Избрание Председателя Совета директоров Общества». Решение принято единогласно.

По вопросу № 4. «О прекращении полномочий членов Правления Общества». Решение принято единогласно.

По вопросу № 5. «Определение количественного и должностного состава Правления Общества». Решение принято единогласно.

По вопросу № 6. «Утверждение персонального состава членов Правления Общества и условий трудовых договоров, заключаемых с ними». Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1.Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Давыдова Михаила Валерьевича – Старшего вице-президента по переработке Бизнес-направления «Переработка и торговля» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» на срок до проведения годового общего собрания акционеров в 2013 году.

4.1. Прекратить 13 июля 2012 года полномочия Главного инженера - члена Правления Общества Никитина А.А. и прекратить 13 июля 2012 года заключенный с ним Трудовой договор от 14 июля 2009 года (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.2. Прекратить 13 июля 2012 года полномочия Директора по финансам и экономике - члена Правления Общества Грибовой Т.А. и прекратить 13 июля 2012 года заключенный с ней Трудовой договор от 14 июля 2009 года (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.3. Прекратить 13 июля 2012 года полномочия Главного бухгалтера - члена Правления Общества Эвина В.Б. и прекратить 13 июля 2012 года заключенный с ним Трудовой договор от 14 июля 2009 года (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.4. Прекратить 16 августа 2012 года полномочия Директора по капитальному строительству - члена Правления Общества Верина А.С. и прекратить 16 августа 2012 года заключенный с ним Трудовой договор от 17 августа 2009 года (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.5.Прекратить 16 августа 2012 года полномочия Главного юриста - члена Правления Общества Ненилина О.Е. и прекратить 16 августа 2012 года заключенный с ним Трудовой договор от 17 августа 2009 года (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.1. Определить количественный состав Правления Общества 6 (шесть) человек.

5.2. Определить должностной состав Правления Общества:

- Генеральный директор – Председатель Правления;

- Главный инженер – член Правления;

- Директор по финансам и экономике – член Правления;

- Главный бухгалтер – член Правления;

- Директор по капитальному строительству - член Правления;

- Главный юрист - член Правления.

6.1.Утвердить:

- на должность Главного инженера – члена Правления Никитина Александра Анатольевича с 16 июля 2012 года сроком на 3 (три) года;

- на должность Директора по финансам и экономике – члена Правления Грибову Татьяну Александровну с 16 июля 2012 года сроком на 3 (три) года;

- на должность Главного бухгалтера – члена Правления Эвина Владимира Борисовича с 16 июля 2012 года сроком на 3 (три) года;

- на должность Директора по капитальному строительству – члена Правления Верина Александра Сергеевича с 17 августа 2012 года сроком на 3 (три) года;

- на должность Главного юриста – члена Правления Ненилина Олега Евгеньевича с 17 августа 2012 года сроком на 3 (три) года.

6.2. Утвердить условия трудовых договоров с должностными лицами, входящими в состав Правления Общества, - Никитиным А.А., Грибовой Т.А., Эвиным В.Б., Вериным А.С. и Ненилиным О.Е.

6.3. Поручить Председателю Совета директоров Общества М.В. Давыдову подписать от имени Общества указанные трудовые договоры

2.4. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

• Никитин Александр Анатольевич - 0%; 0%.

• Грибова Татьяна Александровна - 0%; 0%.

• Эвин Владимир Борисович - 0%; 0%.

• Верин Александр Сергеевич - 0%; 0%.

• Ненилин Олег Евгеньевич - 0%; 0%.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2012 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2012 г., протокол № 1.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.Л.Князьков

3.2. Дата"02" июля 2012 г. М.П.