Решение общего собрания

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
12.03.2008 08:38


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания ( годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместного присутствия акционеров) с

предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.02.2008г, г.Ярославль, Московский

проспект, д.92, МУК ДК “ Нефтяник”.

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

За 473 570 961 голос 99,9949 %

Против 2 002 голоса 0,0004 %

Воздержался 6 123 голоса 0,0013 %

Решение принято.

2.Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Голосование по данному вопросу является кумулятивным.

При подведении итогов кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1 Дюрик Николай Михайлович 474 111 117

2 Зилицки Кшиштоф Энтони (Zielicki Krzysztof) 473 403 423

3 Ковальчук Ольга Константиновна 473 432 732

4 Луговской Александр Иванович 473 403 573

5 Полункин Яков Михайлович 473 380 970

6 Розенберг Леонид Семенович 473 427 707

7 Чернер Анатолий Моисеевич 473 428 245

8 Шутов Андрей Анатольевич 473 589 569

Против всех кандидатов 0

Воздержался по всем кандидатам 0

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на внеочередном общем собрании акционеров 19 декабря 2007 года.

2.1. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Дюрик Николай Михайлович- Начальник департамента нефтепереработки ОАО «Газпром нефть»;

2. Зилицки Кшиштоф Энтони (Zielicki Krzysztof) -Вице-президент по слияниям и поглощениям ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

3. Константинов Владимир Константинович - Заместитель начальника планово-бюджетного департамента ОАО «Газпром нефть»;

4. Луговской Александр Иванович - Руководитель группы ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

5. Полункин Яков Михайлович - Директор департамента ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

6. Розенберг Леонид Семенович - Генеральный директор ЗАО «РНПК»;

7. Чернер Анатолий Моисеевич – Заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ОАО «Газпром нефть»;

8. Шутов Андрей Анатольевич - Начальник правового департамента ОАО «Газпром нефть».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11.03.2008г.

3. Подпись

3.1 Главный исполнительный директор ______________

А.Л.Князьков (подпись)

3.2. Дата “11” марта 2008 г. М.П.