Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
28.12.2016 08:37


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Славнефть-ЯНОС»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544

1.5. ИНН эмитента: 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров..

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания: 26 декабря 2016 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть – ЯНОС».

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании- 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам повестки дня- 473 748 504, что составляет 50,7957 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум по вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2. Избрание Генерального директора ОАО «Славнефть-ЯНОС»..

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Итоги голосования по вопросу №1 «О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 473 697 421 99.9892

Против 0 0.0000

Воздержался 51 051 0.0108

Принятое решение:

1.1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Никитина Александра Анатольевича «26» декабря 2016 года (последний день полномочий) и расторгнуть трудовой договор с Никитиным А.А. «26» декабря 2016 года.

2.6.2. Итоги голосования по вопросу №2 «Избрание Генерального директора ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 473 697 421 99.9892

Против 26 026 0.0055

Воздержался 25 025 0.0053

Принятое решение:

2.1. Избрать Генеральным директором Общества Карпова Николая Владимировича сроком полномочий на 3 (три) года с «27» декабря 2016 года.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.12.2016, протокол № 41.

2.8. Идентификационные признаки акций эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, дата государственной регистрации выпуска акций 19.05.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100895.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.В.Карпов

3.2. Дата"27" декабря 2016г. М.П.