Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
13.12.2012 10:06


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 07.12.2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 17.12.2012г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение бизнес-плана ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2013-2015гг.

2. Утверждение Производственного контракта ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2013г.

3. Утверждение графика бизнес-планирования ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2013г.

4. Утверждение плана заседаний Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2013г.

5. Приостановление полномочий Генерального директора ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Назначение временного единоличного исполнительного органа ОАО «Славнефть-ЯНОС».

7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

8. Утверждение условий Соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором

ОАО «Славнефть-ЯНОС» Князьковым А.Л.

9. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.Подпись

Генеральный директор А.Л.Князьков

Дата"13" декабря 2012г. М.П.