Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
30.01.2012 16:48


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить смету расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества 01 февраля 2012 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2012 г., протокол № 6.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.Л.Князьков

3.2. Дата"30" января 2012 г. М.П.