Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
02.04.2012 14:04


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 15 июня 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятию решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

1.2. Утвердить место проведения собрания: г. Ярославль, Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник».

1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

1.4. Определить 04 мая 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

1.5. Принять к сведению план-график мероприятий по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

2.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

5. Определение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012 г., протокол № 8.

3.Подпись

Генеральный директор А.Л.Князьков

Дата"02" апреля 2012г. М.П.