Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
23.05.2014 16:00


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. По вопросу «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год»: решение принято единогласно.

2. По вопросу: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год: решение принято единогласно.

3. По вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» по порядку распределения прибыли ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2013 финансового года, а также по размеру дивиденда по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» и порядку его выплаты»: решение принято единогласно.

5. По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»: решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

2.1.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей

и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2013 года) общему собранию акционеров оставить нераспределенной чистую прибыль Общества за 2013 год в размере 3 995 133 521 (Три миллиарда девятьсот девяносто пять миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот двадцать один) рублей 66 копеек.

3.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2013 года) общему собранию акционеров Общества не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2013 год.

5.1. Созвать годовое (по итогам 2013 года) общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (далее по тексту – Собрание) 20 июня 2014 года в г. Ярославле (Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник») в 13 часов 00 минут.

5.2. Определить форму проведения Собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (далее – Бюллетени для голосования).

5.3. Определить время начала и место регистрации участников Собрания - 20 июня 2014 года с 11 часов 00 минут по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д. 92, МАУ ДК «Нефтяник».

5.4. Определить 17 июня 2014 г. (включительно) датой окончания приема от акционеров заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

5.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания: 150000, г. Ярославль, ГКП, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС» с пометкой «Собрание акционеров».

5.6. Определить дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 22 мая 2014 года, 18 часов 00 минут.

5.7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2013 финансового года.

4. Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5.8. Определить порядок сообщения акционерам ОАО «Славнефть-ЯНОС» о проведении Собрания:

5.8.1. утвердить текст письменного сообщения акционерам о проведении Собрания ;

5.8.2. направить сообщение о проведении Собрания и Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом в срок не позднее 30 мая 2014 года.

5.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

1. годовой отчет ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год;

2. годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Славнефть-ЯНОС», в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

3. рекомендации Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2013 финансового года;

4. сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», в т.ч. информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов в Совет директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

5. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Славнефть-ЯНОС», в т.ч. информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

6. сведения о предлагаемом аудиторе ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

7. проекты решений годового общего собрания акционеров.

5.10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, отдел корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Славнефть-ЯНОС» /тел. (4852) 49-89-29, 49-87-92/, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 30 мая 2014 года.

5.11. Одобрить и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» следующие проекты решений по вопросам повестки дня собрания:

по вопросу 1:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

по вопросу 2:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

по вопросу 3:

3.1. Чистую прибыль Общества за 2013 год в размере 3 995 133 521 (Три миллиарда девятьсот девяносто пять миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот двадцать один) рублей 66 копеек оставить нераспределенной.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности в 2013 году.

по вопросу 4:

4.1. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором ОАО «Славнефть-ЯНОС» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), а также консолидированной финансовой отчетности ОАО «Славнефть-ЯНОС», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год.

по вопросу 5:

5.1. Определить состав Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве 8 человек.

по вопросу 6:

6.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» лиц, из числа выдвинутых кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования.

по вопросу 7:

7.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» 5 человек.

по вопросу 8:

8.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» лиц из числа выдвинутых кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам голосования.

5.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании:

№ 1 - по вопросам №№ 1,2,3 повестки дня собрания;

№ 2 - по вопросам №№ 5,6 повестки дня собрания;

№ 3 - по вопросам №№ 4,7,8 повестки дня собрания.

5.13. Поручить ведение Собрания члену Совета директоров Кузьмину Игорю Геннадьевичу.

5.14. В соответствии с п.6.28. Положения об общем собрании акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» Председатель Собрания акционеров может поручить ведение Собрания акционеров вице-президенту ОАО «НГК «Славнефть» Трухачеву А.Н.

5.15. Утвердить секретариат Собрания в следующем составе:

- Будалова Ирина Петровна – секретарь Собрания;

- Лупанова Екатерина Александровна – помощник секретаря Собрания.

5.16. Утвердить смету расходов на проведение Собрания в размере не более 1 095,02 тысяч рублей .

5.17. Правлению ОАО «Славнефть-ЯНОС» обеспечить надлежащую организацию подготовки к Собранию.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2014 г., протокол № 8.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Никитин

3.2. Дата"23" мая 2014г. М.П.