Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
31.10.2014 10:15


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30..10.2014г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 10.11.2014г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества 10.11.2014г.

2. Об утверждении оценки личного вклада Генерального директора ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам работы в 2013 году.

3. О выплате премии Генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам работы в 2013 году.

4. О выплате премии Генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам выполнения Программы долгосрочного стимулирования (цикл 2011-2013 гг.).

5. Об утверждении итоговой оценки выполнения Производственного контракта ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

6. Об утверждении оценок личного вклада членов Правления ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам работы в 2013 году.

7. О выплате премии членам Правления ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам работы в 2013 году.

8. О выплате премии членам Правления ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам выполнения Программы долгосрочного стимулирования (цикл 2011-2013 гг.).

3.Подпись

Генеральный директор А..А.Никитин

Дата"31" октября 2014г. М..П.