Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
07.03.2012 11:08


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Чернера Анатолия Моисеевича - заместителя Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту, на срок до проведения годового общего собрания акционеров в 2012 году.

2.2.2.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества:

- Дворцов Алексей Владимирович - Начальник Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;

- Зубаиров Ринат Рашитович - Менеджер Департамента переработки ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

- Зубер Виталий Игоревич - Директор Департамента переработки Бизнес-направления «Переработка и торговля» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

- Константинов Владимир Константинович - Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ОАО «Газпром нефть»;

- Ниманн Клаус Вильгельм Йозеф - Директор по производству и технологиям Бизнес-направления «Переработка» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

- Розенберг Леонид Семенович - Вице-президент по производству Бизнес-направления «Переработка» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

- Санников Александр Леонидович - Директор Дирекции нефтепереработки ОАО «Газпром нефть»;

- Чернер Анатолий Моисеевич - заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту.

2.2.2.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

- Виноградов Александр Александрович – Начальник отдела производства и сбыта нефтепродуктов Департамента экономики ОАО «НГК «Славнефть»;

- Журавлев Андрей Иванович – Главный аудитор-Начальник отдела внутреннего аудита, методологии и налогового контроля ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;

- Фролова Ангелина Михайловна – аудитор-методолог отдела внутреннего аудита, методологии и налогового контроля ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Чубаров Глеб Борисович - Начальник отдела планирования и мониторинга инвестиционных проектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012 г., протокол № 7.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.Л.Князьков

3.2. Дата"07" марта 2012 г. М.П.