Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
19.06.2012 14:31


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2012 года, г.Ярославль, Московский проспект, д.92, МАУ ДК “ Нефтяник”.

Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11-00.

Время открытия собрания: 13-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13-00.

Время начало подсчета голосов: 13-41.

Время закрытия собрания: 14-45.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Голосовали:

За 905 477 751 голос 99,9828 %

Против 6 301 голос 0,0008 %

Воздержался 4 004 голоса 0,0004%

Не голосовали 49 124 голоса 0,0054%

Решение принято

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2.6.2. Голосовали:

За 905 327 751 голос 99,9663 %

Против 6 301 голос 0,0007 %

Воздержался 4 006 голосов 0,0004 %

Не голосовали 49 124 голоса 0,0054%

Решение принято

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытка.

2.6.3. Голосовали:

За 905 211 649 голосов 99,9535 %

Против 42 323 голоса 0,0046 %

Воздержался 84 084 голоса 0,0093 %

Не голосовали 49 124 голоса 0,0054%

Решение принято

Принять к сведению, что чистая прибыль Общества за 2011 финансовый год, предназначенная к распределению, составляет 1 716 404 541,88 рублей.

Направить часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам его финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году, в размере 3 108 845,74 рубля на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества.

Остаток чистой прибыли Общества, полученной по итогам его деятельности в 2011 году, в размере 1 713 295 696,14 рублей оставить нераспределенной.

Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2011 год в размере 0,01 рубля на каждую привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль, направив на выплату дивидендов 3 108 845,74 рубля.

Установить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества - до 15 августа 2012 года.

Дивиденды выплатить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ способом, указанным в анкете акционера.

По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

2.6.4. Голосовали:

За 905 471 775 голосов 99,9822 %

Против 29 295 голосов 0,0032 %

Воздержался 3 008 голосов 0,0003 %

Не голосовали 49 124 голоса 0,0054%

Решение принято

Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности Общества за 2012 год ООО КАФ

«Приоритет»

2.6.5. Голосовали:

За 905 545 821 голос 99,9903 %

Против 20 020 голосов 0,0022%

Воздержался 12 309 голосов 0,0014 %

Не голосовали 29 104 голоса 0,0032%

Решение принято

Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек.

2.6.6. При голосовании по вопросу N 6 повестки дня собрания, кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1. Балашова Лариса Владимировна 905234139

2. Давыдов Михаил Валерьевич 905197139

3. Зубаиров Ринат Рашитович 905087041

4. Зубер Виталий Игоревич 905190521

5. Константинов Владимир Константинович 905966125

6. Санников Александр Леонидович 905497099

7. Третьяк Михаил (Mikhail Tretyak ) 905089497

8. Чернер Анатолий Моисеевич 906583149

«Против» 528320

«Воздержался» 0

«Не голосовали» 473714

Решение принято.

Избрать членами Совета директоров Общества лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. Балашова Лариса Владимировна

2. Давыдов Михаил Валерьевич

3. Зубаиров Ринат Рашитович

4. Зубер Виталий Игоревич

5. Константинов Владимир Константинович

6. Санников Александр Леонидович

7. Третьяк Михаил (Mikhail Tretyak)

8. Чернер Анатолий Моисеевич

2.6.7. Голосовали:

За 905 425 168 голосов 99,9770 %

Против 26 000 голосов 0,0029 %

Воздержался 3 008 голосов 0,0003 %

Не голосовали 29 104 голоса 0,0032%

Решение принято

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 5 человек.

2.6.8. Голосовали:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

Фамилия, имя, отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА, % Против Против, % Воздержался Воздержался, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре%

Виноградов Александр Александрович 905 420 705 99.9766 29 376 0.0032 4 006 0.0004 150 131 0.0166

Журавлев Андрей Иванович 905 420 705 99.9766 29 376 0.0032

4 006 0.0004 150 131 0.0166

Румянцева Татьяна Алексеевна 905 420 705 99.9766 29 376 0.0032

4 006 0.0004 150 131 0.0166

Фролова Ангелина Михайловна 905 420 786 99.9766 29 295 0.0032

4 006 0.0004 150 131 0.0166

Чубаров Глеб Борисович 905 417 699 99.9762 29 376 0.0032

4 006 0.0005 153 137 0.0169

Не голосовали 29104

Решение принято.

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Виноградов Александр Александрович

2. Журавлев Андрей Иванович

3. Румянцева Татьяна Алексеевна

4. Фролова Ангелина Михайловна

5. Чубаров Глеб Борисович

2.6.9. В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

За 431 862 919 голосов 95,3958 %

Против 29 295 голосов 0,0065 %

Воздержался 49 054 голоса 0,0108 %

Не голосовали 49 124 голоса 0,0109%

Решение принято

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

- по получению Обществом займов в общей сумме не более 12,6 млрд рублей.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2012г., протокол № 31.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ______________

А.Л.Князьков (подпись)

3.2. Дата “19” июня 2012 г. М.П.