Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
25.05.2015 17:03


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия –

о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента».

«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты».

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»;

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества 12.05.15г.: решение принято единогласно.

2. Рекомендации годовому (по итогам 2014 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год, а также о размере дивиденда по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» и порядку его выплаты: решение не принято.

3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»: решение принято единогласно.

4. Утверждение проектов решений годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»: решение принято не по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров..

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества 12.05.15г.»:

Принятое решение:

1.1. Избрать Председательствующего на заседании Совета директоров Общества 12 мая 2015 года члена Совета директоров Общества Чернера Анатолия Моисеевича.

По вопросу № 2 «Рекомендации годовому (по итогам 2014 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год, а также о размере дивиденда по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» и порядку его выплаты».

Решение не принято.

По вопросу № 3 «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

Принятое решение:

3.1. Созвать годовое (по итогам 2014 года) общее собрание акционеров Общества «18» июня 2015 г. в 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: г.Ярославль, Московский проспект, д.92, МАУ ДК «Нефтяник». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров с 11 часов 00 минут по местному времени.

3.2. Годовое (по итогам 2014 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).

3.3. Определить «15» июня 2015 г. (включительно) датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества.

3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 150000, г.Ярославль, ГКП, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3.5. Направить не позднее «28» мая 2015 г. акционерам, а также номинальным держателям заказными письмами информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.6. Установить «23» мая 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров Общества.

3.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров член Совета директоров, при этом в случае невозможности личного присутствия на собрании член Совета директоров вправе в соответствии с п.6.25 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» поручить ведение собрания вице-президенту ОАО «НГК «Славнефть» Трухачеву Андрею Николаевичу.

3.8. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

3.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Будалова И.П. – начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом Общества.

3.10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков (отчета о финансовых результатах) ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2014 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам деятельности в 2014 году.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

7. Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015 год.

8. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

9. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2014 финансового года;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о предполагаемом аудиторе Общества;

- проекты решений годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества.

3.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «28» мая 2015 г. по «17» июня 2015г. в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (в течение 20 дней до даты проведения собрания) по местному времени по адресу: г.Ярославль, Московский проспект, дом 130, отдел корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также «18» июня 2015 г. (в день проведения ГОСА) по месту проведения собрания.

3.13. Утвердить форму и текст следующих документов:

- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества;

- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров Общества.

3.14. Утвердить смету расходов на проведение годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества.

По вопросу №4 Утверждение проектов решений годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

По вопросу № 1: Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

По вопросу № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков (отчета о финансовых результатах) ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков (отчет о финансовых результатах) ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

По вопросу № 3: Распределение прибыли (убытков) ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2014 года.

Решение не принято:

По вопросу № 4: Выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам деятельности в 2014 году.

Решение не принято:

По вопросу № 5: Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Принятое решение:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» 5 человек.

По вопросу № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Мошкин Юрий Леонидович – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;

2. Герасимов Сергей Анатольевич – Главный специалист Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «Куйбышевский НПЗ»;

3. Макарейкина Маргарита Романовна – Руководитель направления, отдел методологии Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;

4. Семенов Сергей Дмитриевич – Заместитель начальника Управления аудита переработки и сбыта, Департамент внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;

5. Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть».

По вопросу № 7: Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015 год.

Принятое решение:

7.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН: 1027739273946) аудитором Общества по аудиту бухгалтерской отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

7.2. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН: 1027700148431) аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2015 год.

По вопросу № 8: Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Принятое решение:

Определить состав Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве 8 человек.

По вопросу № 9: Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Принятое решение:

Избрать Совет директоров в количестве 8 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

1. Касимиро Дидье (Casimiro Didier) – Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ОАО «НК «Роснефть»;

2. Романов Александр Анатольевич – Директор Департамента нефтепереработки в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;

3. Кузьмин Игорь Геннадьевич – Заместитель директора Департамента нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть»;

4. Меньшонков Сергей Николаевич – Заместитель директора – Начальник Управления развития и оптимизации Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;

5. Балашова Лариса Владимировна - Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;

6. Чернер Анатолий Моисеевич – заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту;

7. Санников Александр Леонидович - Директор Дирекции нефтепереработки ОАО «Газпром нефть»;

8. Константинов Владимир Константинович - Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ОАО «Газпром нефть».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2014 г., протокол № 6.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Никитин

3.2. Дата"25" мая 2015г. М.П.