Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
05.05.2015 09:42


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30..04.2015г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 12.05.2015г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества 12.05.15г.

2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков (отчета о финансовых результатах) ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

4. Рекомендации годовому (по итогам 2014 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год, а также о размере дивиденда по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» и порядку его выплаты.

5. Предложение годовому (по итогам 2014 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015 год и определение размера оплаты его услуг.

6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

7. Утверждение проектов решений годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3.Подпись

Генеральный директор А..А.Никитин

Дата"05" мая 2015г. М.П.