Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
22.06.2015 17:03


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2015 года, г.Ярославль, Московский проспект, д.92, МАУ ДК «Нефтяник».

Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11-00.

Время открытия собрания: 13-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13-35.

Время начало подсчета голосов: 13-40.

Время закрытия собрания: 14-23.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для открытия собрания имелся..

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков (отчета о финансовых результатах) ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2014 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам деятельности в 2014 году.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

7. Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015 год.

8. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

9. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Голосование по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня-1 173 005 058, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1 172 883 476 99.989635

ПРОТИВ 75 256 0.006416

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 42 082 0.003588

Принятое решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

Голосование по второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков (отчета о финансовых результатах) ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня-1 173 005 058, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1 172 881 474 99.989464

ПРОТИВ 77 258 0.006586

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 42 082 0.003588

Принятое решение:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков (отчет о финансовых результатах) ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

Вопрос № 3 повестки дня «Распределение прибыли (убытков) ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2014 года».

В соответствии с протоколом № 6 заседания Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» от 12 мая 2015 года проект решения по указанному вопросу принят не был.

Голосование по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» не осуществлялось.

Вопрос № 4 повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам деятельности в 2014 году».

В соответствии с протоколом № 6 заседания Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» от 12 мая 2015 года проект решения по указанному вопросу принят не был.

Голосование по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» не осуществлялось.

Голосование по пятому вопросу повестки дня «Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №5 повестки дня-1 173 005 058, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1 172 980 757 99.997928

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000

Принятое решение:

5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» 5 человек.

Голосование по шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №6 повестки дня-1 173 005 058, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов % Число голосов % Число голосов %

1. Герасимов Сергей Анатольевич 1 172 978 584 99.997743 0 0.000000 2 002 0.000171

2. Макарейкина Маргарита Романовна 1 172 980 586 99.997914 0 0.000000 0 0.000000

3. Мошкин Юрий Леонидович 1 172 592 283 99.964810 311 045 0.026517 2 002 0.000171

4. Румянцева Татьяна Алексеевна 1 172 669 541 99.971397 311 045 0.026517 0 0.000000

5. Семенов Сергей Дмитриевич 1 172 905 330 99.991498 0 0.000000 0 0.000000

Принятое решение:

6.1. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Герасимов Сергей Анатольевич

2. Макарейкина Маргарита Романовна

3. Мошкин Юрий Леонидович

4. Румянцева Татьяна Алексеевна

5. Семенов Сергей Дмитриевич

Голосование по седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №7 повестки дня-1 173 005 058, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1 172 869 584 99.988451

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 004 0.000341

Принятое решение:

7.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН: 1027739273946) аудитором Общества по аудиту бухгалтерской отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

7.2. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН: 1027700148431) аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2015 год.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №8 повестки дня-1 173 005 058, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 8 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1 172 628 424 99.967892

ПРОТИВ 311 045 0.026517

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 002 0.000171

Принятое решение:

8.1. Определить состав Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве 8 человек.

Голосование по девятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-9 948 314 376.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-9 948 314 376.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №9 повестки дня-9 384 040 464, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 9 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 9 повестки дня имелся.

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Касимиро Дидье (casimiro didier) 1 172 097 645

2. Кузьмин Игорь Геннадьевич 1 172 339 824

3. Меньшонков Сергей Николаевич 1 172 097 635

4. Романов Александр Анатольевич 1 172 923 859

5. Балашова Лариса Владимировна 1 174 159 683

6. Константинов Владимир Константинович 1 172 991 579

7. Санников Александр Леонидович 1 172 098 635

8. Чернер Анатолий Моисеевич 1 172 758 743

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 544 544

Принятое решение:

9.1. Избрать Совет директоров в количестве 8 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

1. Касимиро Дидье (Casimiro Didier);

2. Романов Александр Анатольевич;

3. Кузьмин Игорь Геннадьевич;

4. Меньшонков Сергей Николаевич;

5. Балашова Лариса Владимировна;

6. Чернер Анатолий Моисеевич;

7. Санников Александр Леонидович;

8. Константинов Владимир Константинович.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2015г., протокол № 38.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ______________

А.А.Никитин (подпись)

3.2. Дата «22» июня 2015 г. М.П.