Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
21.06.2011 14:22


Сообщение о существенном факте

« Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания ( годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместного присутствия акционеров) с

предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17.06.2011г, г.Ярославль, Московский

проспект, д.92, МУК ДК “ Нефтяник”.

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 480 771 940 52,7192

Против 0 0

Воздержался 6 034 0,0007

Не голосовали 431 144 785 47,2774

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 480 771 940 52,7192

Против 0 0

Воздержался 6 034 0,0007

Не голосовали 431 144 785 47,2774

3. О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 финансового года.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 480 702 636 52,7116

Против 67 330 0,0074

Воздержался 8 008 0,0008

Не голосовали 431 144 785 47,2774

4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 480 761 723 52,7181

Против 235 0

Воздержался 6 006 0,0007

Не голосовали 431 144 785 47,2774

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 480 672 623 52,7083

Против 96 331 0,0106

Воздержался 9 012 0,0010

Не голосовали 431 144 785 47,2774

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

При подведении итогов кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

За

(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали

1 Дворцов Алексей Владимирович 480 502 224 80 080 64 064 3 449 161 118

2 Константинов Владимир Константинович 480 614 812

3 Луговской Александр Иванович 480 476 611

4 Ниманн Клаус Вильгельм Йозеф 480 476 560

5 Розенберг Леонид Семенович 480 190 852

6 Суюндуков Ратмир Артурович 480 388 796

7 Санников Александр Леонидович 480 916 732

8 Чернер Анатолий Моисеевич 480 915 919

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 480 773 749 52,7194

Против 235 0

Воздержался 4 004 0,0004

Не голосовали 431 144 785 47,2774

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов % Число голосов % Число Голосов % Число голосов %

1. Виноградов Александр Александрович 480 701 499 52.7115 36 391 0.0040 30 038 0.0042 27 171 0.0029

2. Журавлев Андрей Иванович 480 739 597 52.7157 274 0.0000 38 038 0.0042 25 190 0.0027

3. Никитина Надежда Алексеевна 480 761 658 52.7181 0 0.0000 14 014 0.0015 27 427 0.0029

4. Румянцева Татьяна Алексеевна 480 761 619 52.7181 274 0.0000 14 014 0.0015 27 192 0.0029

5. Чубаров Глеб Борисович 480 737 595 52.7155 274 0.0000 38 038 0.0042 27 192 0.0029

Не голосовали: 431 144 785

9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 431 798 801 95,3817

Против 96 331 0,0213

Воздержался 75 106 0,0166

Не голосовали 4 058 0,0009

10. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 431 828 748 95,3883

Против 316 0,0001

Воздержался 141 174 0,0312

Не голосовали 4 058 0,0009

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3.1. Принять к сведению, что чистая прибыль Общества за 2010 финансовый год, предназначенная к распределению, составляет 1 406 109 тысяч рублей.

3.2. Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2010 год в размере 0,01 рубля на каждую привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль, направив на выплату дивидендов 3 108 845,74 рублей.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества осуществить в денежной форме в срок до 30 сентября 2011 года.

3.3. По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

3.4. Принять к сведению, что нераспределенный остаток чистой прибыли Общества за 2010 финансовый год составляет 1 403 000 тысяч рублей.

4.1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2011 год ООО “Фирма “Подати”.

5.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек.

6.1. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. Дворцов Алексей Владимирович - Начальник Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;

2. Константинов Владимир Константинович - Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ОАО «Газпром нефть».

3. Луговской Александр Иванович – Руководитель группы, Департамент технологии нефтепереработки ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

4. Ниманн Клаус Вильгельм Йозеф – Директор по производству Бизнес-направления «Переработка» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

5. Розенберг Леонид Семенович – Вице-президент по производству ОАО «ТНК-ВР «Менеджмент»;

6. Суюндуков Ратмир Артурович – Директор Департамента переработки ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

7. Санников Александр Леонидович – Директор Дирекции нефтепереработки ОАО «Газпром нефть»;

8. Чернер Анатолий Моисеевич – Заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту.

7.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 5 человек.

8.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Виноградов Александр Александрович - Начальник отдела производства и сбыта нефтепродуктов департамента экономики ОАО « НГК « Славнефть»;

2. Журавлев Андрей Иванович – Главный аудитор - начальник отдела внутреннего аудита, методологии и налогового контроля ОАО « Славнефть-ЯНОС»;

3. Никитина Надежда Алексеевна - Экономист финансового отдела ОАО «Славнефть - ЯНОС»;

4. Румянцева Татьяна Алексеевна - Начальник департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;

5. Чубаров Глеб Борисович – Начальник отдела планирования и мониторинга инвестиционных проектов ОАО « Славнефть-ЯНОС».

9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

- по получению Обществом беспроцентных займов в общей сумме до 11,5 млрд рублей.

10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между Обществом (Продавец) и ЗАО «Управление отгрузок» (Покупатель) договора купли-продажи принадлежащих Обществу 1177 (Одна тысяча сто семьдесят семь) железнодорожных цистерн, предназначенных для перевозки светлых нефтепродуктов с суммой сделки 1 261 360 410 (Один миллиард двести шестьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч четыреста десять) рублей, в т.ч. НДС 18%, что соответствует рыночной стоимости на основании представленной независимой оценки.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21.06.2011г.

3. Попись

3.1. Генеральный директор А.Л.Князьков

МП

3.2. Дата « 21 » июня 2011г.