Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
21.11.2016 10:07


Сообщение о существенном факте

«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Славнефть-ЯНОС»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544

1.5. ИНН эмитента: 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 18..11.2016

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 28.11.2016

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2. Об утверждении Производственного контракта ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2016 год.

3.Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов на должность Генерального директора ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Никитин

3.2. Дата"18" октября 2016 г. М.П.