Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
30.10.2014 09:50


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров..

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 октября 2014 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора процентного займа между ОАО «НГК «Славнефть» (Заимодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик).

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора процентного займа между ОАО «НГК «Славнефть» (Заимодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

За 684 860 682 90,5837

Против 54 460 0,0072

Воздержался 263 006 0,0348

Принятое решение:

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор процентного займа, заключаемый между ОАО «НГК «Славнефть» (Заимодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) на следующих условиях:

- Сумма займа – не более 440 104,6 тыс. долл. США;

- Выдача и погашение займа, а также уплата процентов осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа;

- Срок займа до 3 (Трех) лет;

- Процентная ставка – устанавливается в соответствии с Методикой определения процентных ставок и выбора валюты цены договора займа в Группе Славнефть;

- Общая сумма обязательств по сделке с учетом процентов может составить 17 025 543,0 тыс. руб., что эквивалентно 512,72 млн. долл. США.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

За 684 816 296 90,5779

Против 54 054 0,0071

Воздержался 260 711 0,0345

Принятое решение:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор процентного займа, заключаемый между ОАО «НГК «Славнефть» (Заимодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) на следующих условиях:

- Сумма займа – не более 241 882,5 тыс. долл. США;

- Выдача и погашение займа, а также уплата процентов осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа;

- Срок займа до 4 (Четырех) лет;

- Процентная ставка – устанавливается в соответствии с Методикой определения процентных ставок и выбора валюты цены договора займа в Группе Славнефть;

- Общая сумма обязательств по сделке с учетом процентов может составить 9 799 040,0 тыс. руб., что эквивалентно 295,10 млн. долл. США.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.10.2014г., протокол № 37.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ______________

А.А.Никитин (подпись)

3.2. Дата «30» октября 2014г. М.П.