Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
30.08.2016 10:13


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия –

о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента»;

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»;

«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»: решение принято единогласно;

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»: решение принято единогласно;

3. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров о размере дивмдендов по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам первого полугодия 2016 года , форме и порядку его выплаты: решение принято единогласно;

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» 26 августа 2016 года члена Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» Чернера Анатолия Моисеевича.

По вопросу 2:

2.1. Cозвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Славнефть ЯНОС» в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 30 сентября 2016 года по адресу: 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС» (далее-Собрание).

2.2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Славнефть ЯНОС» по результатам первого полугодия 2016 года.

2.3. Утвердить 06 сентября 2016 года в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании.

2.4. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, подлежат включению акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Славнефть ЯНОС».

2.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:

2.5.1. утвердить текст письменного сообщения акционерам о проведении Собрания;

2.5.2. сообщение о проведении Собрания и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом в срок не позднее 10 сентября 2016 года.

2.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

1. Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Славнефть ЯНОС» о созыве Собрания и о рекомендованном размере дивидендов;

2. Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;

2.7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с «10» сентября 2016 г. по дату проведения Собрания (включительно) в рабочее время с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, отдел корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Славнефть ЯНОС», тел. (4852) 49-89-29, 49-87-92.

2.8. Предложить Собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «11» октября 2016 года.

2.9. Одобрить и внести на рассмотрение Собрания следующий проект решения по вопросу повестки дня Собрания:

По вопросу 1:

1.1. Объявить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Славнефть ЯНОС» по результатам первого полугодия 2016 года в размере 0,01 руб. на одну привилегированную акцию.

1.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества 3 108 845,74 (три миллиона сто восемь тысяч восемьсот сорок пять рублей) 74 копейки.

1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Славнефть ЯНОС» по результатам первого полугодия 2016 года.

1.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «11» октября 2016 года.

1.5. Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в рублях РФ номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее «25» октября 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее «16» ноября 2016 года.

2.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

2.11. Утвердить смету расходов на проведение Собрания.

2.12. Функции Председателя Собрания возложить на члена Совета директоров Чернера Анатолия Моисеевича, функции секретаря Собрания возложить на секретаря Совета директоров Будалову Ирину Петровну.

2.13. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

По вопросу 3:

3.1. Рекомендовать Собранию принять следующее решение:

1.Объявить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Славнефть ЯНОС» по результатам первого полугодия 2016 года в размере 0,01 руб. на одну привилегированную акцию.

2.Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества 3 108 845,74 (три миллиона сто восемь тысяч восемьсот сорок пять рублей) 74 копейки.

3.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Славнефть ЯНОС» по результатам первого полугодия 2016 года.

4.Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «11» октября 2016 года.

5.Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в рублях РФ номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее «25» октября 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее «16» ноября 2016 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2016

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2016, протокол №1.

2.6. Идентификационные признаки акций эмитента:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные;

1.1. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1993;

1.2. Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-00199-А;

1.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.

2. Акции привилегированные именные бездокументарные;

2.1. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1993;

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска:2-01-00199-А;

2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009101927.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Никитин

3.2. Дата"29" августа 2016г. М.П.