Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
01.10.2018 08:46


Сообщение

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Славнефть-ЯНОС»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544

1.5. ИНН эмитента: 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для проведения Совета директоров имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», решение принято.

2. «О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества», решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размерах, указанных в Приложении №1.

Сведения об условиях сделки:

Предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) на следующих условиях:

- сумма займа – 5 500 000,0 тыс. руб.;

- срок займа – не более 5 лет;

- процентная ставка – не более 13 % годовых.

Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 9 075 000,0 тыс.руб.

По вопросу 2:

Вынести на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» и предложить принять следующее решение по нему: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1».

Сведения об условиях сделки:

Предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) на следующих условиях:

- сумма займа – 5 500 000,0 тыс. руб.;

- срок займа – не более 5 лет;

- процентная ставка – не более 13 % годовых.

Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 9 075 000,0 тыс.руб.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2018

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2018, протокол №23.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.В.Карпов

3.2. Дата"28" сентября 2018 года М.П.