Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
08.08.2012 09:58


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.08.2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 16.08.2012г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предложений акционеров о включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2. Об одобрении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4. О досрочном прекращении полномочий Главного инженера-члена Правления Никитина А.А. и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с ним.

5. Об утверждении Карасева Е.Н. на должность Главного инженера-члена Правления и утверждении условий трудового договора, заключаемого с ним.

3.Подпись

Генеральный директор А.Л.Князьков

Дата"07" августа 2012г. М.П.