Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
08.05.2018 10:43


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Славнефть-ЯНОС»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544

1.5. ИНН эмитента: 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания: 04 мая 2018 года; Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 150023, г.Ярославль, Московский проспект, дом 130, открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум для открытия собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Голосование по вопросу №1 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 459 011 793.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 459 011 793.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 442 573 371, что составляет 96.4187 % от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании

ЗА 442 563 361 99.9977

ПРОТИВ 10 010 0.0023

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:

«1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:

? сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 14 320 969,70 тыс. руб.;

? срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;

? процентная ставка: не более 13% годовых.

Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 23 629 600,00 тыс. руб. (43,3% балансовой стоимости активов ОАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на 31.12.2017).

Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

? ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющихся сторонами в сделке;

? ОАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющееся стороной в сделке;

? Касимиро Д. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке;

? Романов А.А. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке;

? Чернер А.М. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке.

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) ОАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:

? сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 14 320 969,70 тыс. руб.;

? срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;

? процентная ставка: не более 13% годовых.

Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 23 629 600,00 тыс. руб. (43,3% балансовой стоимости активов ОАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на 31.12.2017).

Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

? ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющихся сторонами в сделке;

? ОАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющееся стороной в сделке;

? Касимиро Д. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке;

? Романов А.А. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке;

? Чернер А.М. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке».

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 08.05.2018, протокол № 44.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.В.Карпов

3.2. Дата"08" мая 2018 года М.П.