Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Утёс"
25.01.2013 13:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Общее количество поступивших бюллетеней: 10

Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия».

Решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров

Бюллетени для голосования:

«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»

Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.

2.Избрание совета директоров Общества»

Бюллетени для голосования:

«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Утёс»: 23 января 2013г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25 января 2013г., протокол № 01-13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 25.01.2013г.