Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Утёс"
22.05.2013 10:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Общее количество поступивших бюллетеней: 6

Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О целесообразности отчуждения непрофильного актива.

Решили: Признать целесообразным отчуждения непрофильного актива -квартиры, общей площадью 103,97 кв.м., расположенную по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.28, кв.21, в связи с принятием решения Правления ОАО «Утес» от 21.05.2012 г. о приобретении квартиры в собственность Общества для дальнейшей ее реализации работнику ОАО «Утес» Ганину А. В. для улучшения жилищных условий.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определение цены непрофильного актива для продажи.

Решили:

В соответствии с отчетом об оценке № 05-2013/173 от 14.05.2013г. рыночная стоимость непрофильного актива – квартиры, общей площадью 103,97 кв.м., расположенную по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.28, кв.21 составляет 3 160 000 руб.

Исходя из рыночной стоимости определить для продажи цену непрофильного актива – квартиры, общей площадью 103,97 кв.м., расположенную по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.28, кв.21 в размере 3 160 000 руб.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О поручении генеральному директору Общества организовать продажу непрофильного актива.

Решили: Поручить генеральному директору Общества в срок не позднее 30.06.2013г. организовать продажу непрофильного актива – квартиры, общей площадью 103,97 кв.м., расположенную по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.28, кв.21 по цене 3 160 000 руб работнику ОАО «Утес» Ганину А.В. в рассрочку платежа до 1 января 2024 года ежемесячно равными частями.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1

2.2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Утёс»: 20 мая 2013г.

2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22 мая 2013г., протокол № 07-13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 22.05.2013