Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Утёс"
16.04.2012 12:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.utyos.ru

2. Содержание сообщения

1 Дата проведения заседания совета директоров: 10 апреля 2012 года

2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13 апреля 2012 г.,

протокол № 5.

2.3 Содержание решения, принятого советом директоров:

- Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Утёс»

24 мая 2012 года.

- Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров (их представителей).

-Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Ульяновск, ул. Крымова, 14, Конференц-зал ОАО «Утёс», в 14.00 часов.

-Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Начало регистрации участников собрания 12.00 часов

-Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров – 16 апреля 2012 года.

- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Утёс»:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности

в 2011 году.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности

В 2011 году.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета

директоров Общества.

7. Определение количественного состава совета директоров Общества.

8. Избрание членов совета директоров Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

11. О прекращении полномочий генерального директора Общества.

12. Избрание генерального директора общества.

2.4 Информация подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента предоставляется по адресу: г. Ульяновск, ул. Крымова, дом 14, по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 с 02 мая 2012 года по 23 мая 2012 года. Контактный телефон: (8422) 79-40-60

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Утёс" Г.М. Лафазан

3.2. Дата: 13 апреля 2012 года.