Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Утёс"
13.04.2015 09:21


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое

2.2.Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание

2.3.Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 09 июня 2015 года,

432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 14, корпус № 38, конференц-зал, 14ч. 00 мин.

2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

13 ч. 00 мин.

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

14 мая 2015 года

2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2014 года.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.

4.О размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности Общества за 2014 год.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии.

6.Избрание членов совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

информацию предоставить не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания,

по адресу: г. Ульяновск, ул. Крымова, 14, в рабочие часы работы предприятия:

с понедельника по пятницу с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,

круглосуточно на сайте Общества (www.utyos.ru) в сети "Интернет".

Телефон для справок (8422) 42-62-63

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО "Утёс" Д.А.Скрипачёв

3.2. Дата: 13.04.2015