Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Утёс"
07.10.2013 11:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Общее количество поступивших бюллетеней: 10

Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности открытого акционерного общества «Утес»:

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в Положение о закупочной деятельности открытого акционерного общества «Утес» в соответствии Приложением № 1 к Распоряжению ГК «Ростехнологии» от 04.09.2013 г. № 161.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10 (Колесов Николай Александрович, Хакимов Равиль Рашидович, Михеев Владимир Геннадьевич, Чмыхов Петр Петрович, Ситаев Сергей Юрьевич, Кучин Олег Витальевич, Пивоваров Николай Викторович, Воронин Алексей Анатольевич, Павлюков Владимир Николаевич, Макаров Николай Николаевич), “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

Решили:

Внести изменения в Положение о закупочной деятельности открытого акционерного общества «Утес» в соответствии Приложением № 1 к Распоряжению ГК «Ростехнологии» от 04.09.2013 г. № 161.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О прекращении участия Общества в Национальной ассоциации авиаприборостроителей.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить участие Общества в Национальной ассоциации авиаприборостроителей.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию решения по прекращению участия Общества в Национальной ассоциации авиаприборостроителей в установленной порядке.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10 (Колесов Николай Александрович, Хакимов Равиль Рашидович, Михеев Владимир Геннадьевич, Чмыхов Петр Петрович, Ситаев Сергей Юрьевич, Кучин Олег Витальевич, Пивоваров Николай Викторович, Воронин Алексей Анатольевич, Павлюков Владимир Николаевич, Макаров Николай Николаевич), “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Решили:

Прекратить участие Общества в Национальной ассоциации авиаприборостроителей.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию решения по прекращению участия Общества в Национальной ассоциации авиаприборостроителей в установленной порядке.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Утёс»: 4 октября 2013г.

2.3Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07 октября 2013г., протокол № 14-13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 07.10.2013