Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Утёс"
21.01.2013 08:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Общее количество поступивших бюллетеней: 9

Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня: «О расторжении договора с действующим регистратором Общества и утверждении «Регистраторское общество «Статус» в качестве регистратора Общества».

Решили: Расторгнуть договор с действующим регистратором Общества и утвердить ЗАО «Регистраторское общество «Статус» в качестве регистратора Общества.

Бюллетени для голосования:

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении условий договора Общества с ЗАО «Регистраторское общество «Статус»

Решили: Утвердить условия договора Общества с ЗАО «Регистраторское общество «Статус» в соответствии с прилагаемым проектом договора.

Бюллетени для голосования:

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня: «О поручениях единоличному исполнительному органу Общества».

Решили: Поручить единоличному органу Общества:

- подписать соглашение о расторжении договора с действующим регистратором Общества;

- подписать договор с ЗАО «Регистраторское общество «Статус»;

- обеспечить передачу реестра Общества в «Регистраторское общество «Статус»;

- копию договора с «Регистраторское общество «Статус» направить в Департамент корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпорации «Ростехнологии»

Бюллетени для голосования:

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Утёс»: 16 января 2013г.

2.3Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18 января 2013г., протокол № 01-13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 18.01.2013