Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Утёс"
24.07.2013 13:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Общее количество поступивших бюллетеней: 11

Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Об утверждении бюджета Общества на 2013 год;

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет Общества на 2013 год.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 11 (Колесов Николай Александрович, Шарипов Ронис Накипович, Хакимов Равиль Рашидович, Михеев Владимир Геннадьевич, Чмыхов Петр Петрович, Ситаев Сергей Юрьевич, Кучин Олег Витальевич, Пивоваров Николай Викторович, Воронин Алексей Анатольевич, Павлюков Владимир Николаевич, Макаров Николай Николаевич), “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

Решили:

Утвердить бюджет Общества на 2013 год.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Общества

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества Общества.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 11 (Колесов Николай Александрович, Шарипов Ронис Накипович, Хакимов Равиль Рашидович, Михеев Владимир Геннадьевич, Чмыхов Петр Петрович, Ситаев Сергей Юрьевич, Кучин Олег Витальевич, Пивоваров Николай Викторович, Воронин Алексей Анатольевич, Павлюков Владимир Николаевич, Макаров Николай Николаевич), “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

Решили:

Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества Общества.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О председателе внеочередного общего собрания акционеров

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить председателя на внеочередном общем собрании акционеров, генерального директора ОАО «УТЕС» Скрипачева Д.А.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 11 (Колесов Николай Александрович, Шарипов Ронис Накипович, Хакимов Равиль Рашидович, Михеев Владимир Геннадьевич, Чмыхов Петр Петрович, Ситаев Сергей Юрьевич, Кучин Олег Витальевич, Пивоваров Николай Викторович, Воронин Алексей Анатольевич, Павлюков Владимир Николаевич, Макаров Николай Николаевич), “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

Решили:

Утвердить председателя на внеочередном общем собрании акционеров, генерального директора ОАО «УТЕС» Скрипачева Д.А.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Утёс»: 22 июля 2013г.

2.3Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24 июля 2013г., протокол № 10-13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 24.07.2013