Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Утёс"
29.04.2013 11:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 29 апреля 2013 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2013 года

2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О кандидатуре аудитора для проведения обязательного аудита за 2012 год.

2)О распределении прибыли (убытков) общества по результатам 2012 финансового года.

3)О дивидендах по итогам работы за 2012 год.

4)О годовом отчете общества по итогам работы за 2012 год.

5)О бюллетене для голосования на годовом общем собрании акционеров.

6)О председателе годового общего собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 29.04.2013