Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Утёс"
05.03.2013 15:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05 марта 2013 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 марта 2013 года

2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Определение цены размещения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.

2) Определение цены, по которой будет осуществляться выкуп акций Общества у акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

3) О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.

4) О созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

- утверждение устава Общества в новой редакции;

- Увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

5) О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6) Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

7) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

8) О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9) О перечне информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

10) Определение (утверждение) формы и текста бюллетеня для голосования.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 05.03.2013