Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Утёс"
31.07.2012 10:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.utyos.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

30 июля 2012 года, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14

2.4. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 144 028; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 135 030, что составляет 93,7526% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии».

2. Признание утратившими силу локальные нормативные акты Общества в части противоречащей «Положению о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии».

Итоги голосования:

Вопрос № 1 Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии».

«за» - 135 030 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, не голосовали – 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Вопрос № 2 Признание утратившими силу локальные нормативные акты Общества в части противоречащей «Положению о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии».

«за» - 135 030 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, не голосовали – 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Решения, принятые общим собранием:

1.Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

2. Признать утратившими силу локальные нормативные акты Общества в части противоречащей Положению о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июля 2012г.

Председатель общего собрания: Д.А.Скрипачёв.

Секретарь общего собрания: Ю.Г. Белова.

Счётная комиссия:

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества

Полное наименование Регистратора Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченные лица Регистратора:

Иванова Е.Ю., по доверенности № 1863 от 26.07.2012г.

Погуляк М.В., по доверенности № 2598 от 29.12.2011г.

Иршенков Д.И., по доверенности № 1120 от 29.05.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утёс" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 31.07.2012