Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Утёс"
26.05.2010 10:54


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.utyos.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 21 мая 2010 года, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14

2.4. Кворум общего собрания.: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие

в общем собрании – 144 028; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

общем собрании – 139 344, что составляет 96,7479% от общего числа голосующих акций

общества. Кворум имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчёта Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров

Общества.

7. Определение количественного состава совета директоров Общества.

8. Избрание членов совета директоров Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Вопрос № 1 «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества»

«за» - 139 344 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 2 «Утверждение годового отчёта Общества»

«за» - 139 344 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

«за» - 139 344 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 4 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за

2009 год»

«за» - 84 560 голосов, «против» - 54 784 голоса, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 5 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за

2009 год»

«за» - 84 560 голосов, «против» - 54 784 голоса, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 6 «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета

директоров Общества»

«за» - 84 560 голосов, «против» - 54 784 голоса, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 7 «Определение количественного состава совета директоров Общества»

«за» - 139 344 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 8 «Избрание членов совета директоров Общества»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1. Абутидзе Зураб Северианович - 132 857

2. Алёшина Надежда Николаевна - 0

3. Андронов Юрий Григорьевич - 132 856

4. Бодрунов Сергей Дмитриевич - 0

5. Довгучиц Сергей Иванович - 150 656

6. Егоров Игорь Михайлович - 132 856

7. Зыков Евгений Васильевич - 0

8. Кожевников Виктор Иванович -132 856

9. Кочуков Иван Петрович - 0

10. Кузнецов Алексей Григорьевич - 132 856

11. Лафазан Георгий Михайлович - 133 022

12. Любаев Юрий Викторович - 0

13. Макаров Николай Николаевич - 132 857

14. Савинов Александр Сергеевич - 0

15. Старчиков Андрей Владимирович - 0

16. Томилин Дмитрий Юрьевич - 0

17. Файзиматова Гульнара Муратовна - 150 656

18. Швецов Алексей Васильевич - 150 656

19. Ширяева Наталия Юрьевна - 150 656

Вопрос № 9 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

1.Бурочкина Людмила Михайловна:

«за» - 139 037 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.Муронова Валентина Васильевна:

«за» - 139 037 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

3.Котельникова Галина Франковна:

«за» - 139 037 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

4.Кошелева Елена Николаевна:

«за» - 139 037 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

5.Солодкова Наталья Афанасьевна:

«за» - 139 037 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 10 «Утверждение аудитора Общества»

«за» - 84 560 голосов, «против» - 54 784 голоса, «воздержался» - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров»

Вопрос № 2: «Утвердить годовой отчёт Общества»

Вопрос № 3: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях

и убытках (счета прибылей и убытков) Общества»

Вопрос № 4: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2009

года»

Вопрос № 5: «Дивиденды по итогам работы ОАО "Утёс" в 2009 году не выплачивать»

Вопрос № 6: «Вознаграждение членам совета директоров выплатить в соответствии с п. 4.7

действующего Положения о совете директоров Общества»

Вопрос № 7: «Утвердить количественный состав совета директоров Общества одиннадцать

человек»

Вопрос № 8: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Абутидзе Зураб Северианович.

2. Андронов Юрий Григорьевич.

3. Довгучиц Сергей Иванович.

4. Егоров Игорь Михайлович.

5. Кожевников Виктор Иванович.

6. Кузнецов Алексей Григорьевич.

7. Лафазан Георгий Михайлович.

8. Макаров Николай Николаевич.

9. Файзиматова Гульнара Муратовна.

10. Швецов Алексей Васильевич.

11. Ширяева Наталия Юрьевна.

Вопрос № 9: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Бурочкина Людмила Михайловна.

2.Муронова Валентина Васильевна.

3.Котельникова Галина Франковна.

4.Кошелева Елена Николаевна.

5.Солодкова Наталья Афанасьевна.

Вопрос № 10: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Симбирск-Аудит», г. Ульяновск,

руководитель Степанов А.А.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25 мая 2010 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Утёс» Г.М. Лафазан

3.2. Дата: 26 мая 2010 года