Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Утёс"
30.04.2013 10:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Общее количество поступивших бюллетеней: 7

Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О кандидатуре аудитора для проведения обязательного аудита за 2012 год.

Решили:

Предложить на утверждение общему собранию акционеров кандидатуру победителя конкурса аудиторских организаций на проведение обязательного аудита за 2013 год ООО «Аудиторская фирма «Фин-С», г. Ульяновск.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О распределении прибыли (убытков) общества по результатам 2012 финансового года.

Решили:

Рекомендовать на утверждение общему годовому собранию акционеров распределение прибыли ОАО «Утес» по результатам 2012 года:

Статья расходованияРазмер средств в % от чистой прибылиРазмер средств в тыс. руб. от чистой прибыли

Выплата дивидендов15,007979

Инвестиционная деятельность85,0045211

ИТОГО100,0053190

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О дивидендах по итогам работы за 2012 год.

Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате акционерам общества – владельцам обыкновенных акций - по итогам 2012 года дивиденды в размере 55 (пятьдесят пять) рублей 40 копеек на одну акцию.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О годовом отчете общества по итогам работы за 2012 год.

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет по итогам работы ОАО «Утес» за 2012 год и представить его на утверждение общему годовому собранию акционеров Общества.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О бюллетене для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Решили:

Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О председателе годового общего собрания.

Решили:

Утвердить председательствующим (председателя) на годовом общем собрании акционеров ОАО «УТЕС», генерального директора ОАО «УТЕС» Скрипачева Д.А.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Утёс»: 30 апреля 2013г.

2.3Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30 апреля 2013г., протокол № 06-13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 30.04.2013