Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Утёс"
01.06.2011 13:43


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.utyos.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27 мая 2011 года, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14

2.4. Кворум общего собрания.: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 144 028;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 139 493, что составляет 96,8513% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчёта Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава совета директоров Общества.

8. Избрание членов совета директоров Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Вопрос № 1 «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества»

«за» - 139 476 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 2 «Утверждение годового отчёта Общества»

«за» - 139 378 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

«за» - 139 406 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 4 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год»

«за» - 84 594 голосов, «против» - 54 784 голоса, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 5 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год»

«за» - 139 406 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 6 «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества»

«за» - 84 622 голосов, «против» - 54 784 голоса, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 7 «Определение количественного состава совета директоров Общества»

«за» - 139 406 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 8 «Избрание членов совета директоров Общества»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1. Абутидзе Зураб Северианович - 150 671

2. Алёшина Надежда Николаевна - 0

3. Андронов Юрий Григорьевич - 133 123

4. Бодрунов Сергей Дмитриевич - 0

5. Гладилина Ольга Викторовна - 0

6. Евгенов Александр Владимирович - 0

7. Егоров Игорь Михайлович - 133 117

8. Захаревич Анатолий Павлович - 0

9. Зыков Евгений Васильевич - 0

10. Кизилов Михаил Григорьевич - 0

11. Кожевников Виктор Иванович - 133 073

12. Кочуков Иван Петрович - 0

13. Кузнецов Алексей Григорьевич - 133 073

14. Колядин Сергей Анатольевич - 0

15. Лафазан Георгий Михайлович - 133 063

16. Макаров Николай Николаевич - 133 075

17. Мартыненко Александр Владимирович - 0

18. Приз Владимир Иванович - 150 656

19. Скрипачёв Дмитрий Александрович - 133 073

20. Файзиматова Гульнара Муратовна - 150 656

21. Черных Александр Николаевич - 150 656

22. Черномордик Владимир Юрьевич – 0

Вопрос № 9 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

1. Анцыгин Виталий Владимирович за 139 114 (99,9318%), против 0 (0,0000%),

воздержался 0 (0,0000%), н/д 78 (0,0560%);

2. Артемов Виталий Владимирович за 0 (0,0000%), против 84 325 (60,5744%),

воздержался 0 (0,0000%), н/д 54 867 (39,4134%);

3. Бурочкина Людмила Михайловна за 84 310 (60,5636%), против 0 (0,0000%),

воздержался 0 (0,0000%), н/д 54 882 (39,4242%);

4. Гаврилова Мария Анатольевна за 0 (0,0000%), против 84 310 (60,5636%),

воздержался 0 (0,0000%), н/д 54 882 (39,4242%);

5. Матяшова Анна Сергеевна за 0 (0,0000%), против 4 109 (2,9517%),

воздержался 0 (0,0000%), н/д 135 083 (97,0361%);

6. Муронова Валентина Васильевна за 84 310 (60,5636%), против 0 (0,0000%),

воздержался 0 (0,0000%), н/д 54 882 (39,4242%);

7. Кошелева Елена Николаевна за 84 310 (60,5636%), против 0 (0,0000%),

воздержался 0 (0,0000%), н/д 54 882 (39,4242%);

8. Солодкова Наталья Афанасьевна за 84 310 (60,5636%), против 0 (0,0000%),

воздержался 0 (0,0000%), н/д 54 882 (39,4242%);

Вопрос № 10 «Утверждение аудитора Общества»

«за» - 84 662 голосов, «против» - 54 784 голоса, «воздержался» - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров»

Вопрос № 2: «Утвердить годовой отчёт Общества»

Вопрос № 3: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества»

Вопрос № 4: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2010 года»

Вопрос № 5: «По итогам работы ОАО "Утёс" за 2010 год выплатить денежными средствами срок до 27 июля 2011 года дивиденды в размере 87 руб. 90 коп. на одну обыкновенную акцию»

Вопрос № 6: «Вознаграждение членам совета директоров выплатить в соответствии с п. 4.7 действующего Положения о совете директоров Общества»

Вопрос № 7: «Утвердить количественный состав совета директоров Общества одиннадцать человек»

Вопрос № 8: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Абутидзе Зураб Северианович.

2. Андронов Юрий Григорьевич.

3. Егоров Игорь Михайлович.

4. Кожевников Виктор Иванович.

5. Кузнецов Алексей Григорьевич.

6. Лафазан Георгий Михайлович.

7. Макаров Николай Николаевич.

8. Приз Владимир Иванович.

9. Скрипачёв Дмитрий Александрович.

10. Файзиматова Гульнара Муратовна.

11. Черных Александр Николаевич.

Вопрос № 9: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анцыгин Виталий Владимирович.

2. Бурочкина Людмила Михайловна.

3. Муронова Валентина Васильевна.

4. Кошелева Елена Николаевна.

5. Солодкова Наталья Афанасьевна.

Вопрос № 10: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Фин-С», г. Ульяновск, руководитель Гурлова Ю.А.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 31 мая 2011года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Утёс» Г.М. Лафазан

3.2. Дата: 31 мая 2011года