Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Утёс"
06.06.2012 12:19


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.utyos.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 мая 2012 года, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14

2.4. Кворум общего собрания.: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие

в общем собрании – 144 028; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

общем собрании – 136 209, что составляет 94,5712% от общего числа голосующих акций

общества. Кворум имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчёта Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров

Общества.

7. Определение количественного состава совета директоров Общества.

8. Избрание членов совета директоров Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

11. О прекращении полномочий генерального директора Общества.

12. Избрание генерального директора Общества.

Итоги голосования:

Вопрос № 1 «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества»

«за» - 136 079 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, не голосовали – 17, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 113

Вопрос № 2 «Утверждение годового отчёта Общества»

«за» - 136 041 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, не голосовали – 17, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 151

Вопрос № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

«за» - 136 026 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 30 голосов, не голосовали – 17, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 136

Вопрос № 4 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за

2011год»

«за» - 135 948 голосов, «против» -63 голоса, «воздержался» - 30 голосов, не голосовали – 17, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 151

Вопрос № 5 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за

2011 год»

«за» - 135 963 голосов, «против» -63 голоса, «воздержался» - 30 голосов, не голосовали – 17, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 136

Вопрос № 6 «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета

директоров Общества»

«за» - 81 197 голосов, «против» -54 784 голоса, «воздержался» - 75 голосов, не голосовали – 17, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 136

Вопрос № 7 «Определение количественного состава совета директоров Общества»

«за» - 136 044 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 12 голосов, не голосовали – 17, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 136

Вопрос № 8 «Избрание членов совета директоров Общества»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров ОбществаКумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1.Ефимов Сергей Иванович135 017

2.Кузьмичёнок Ольга Анатольевна135 017

3.Кузнецов Алексей Григорьевич144 045

4.Лафазан Георгий Михайлович146 918

5.Лысаковский Николай Александрович17

6.Макаров Николай Николаевич135 172

7.Минков Алексей Владимирович135 017

8.Мухтарулин Сергей Валерьевич17

9.Нестеров Евгений Александрович17

10.Скрипачёв Дмитрий Александрович145 134

11.Соловьёва Елена Борисовна135 149

12.Тюков Пётр Александрович98 723

13.Файзиматова Гульнара Муратовна144 028

14.Черных Александр Николаевич144 028

15.Чернышев Сергей Александрович0

Вопрос № 9 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

№ п/пФамилия, имя, отчествоКандидатаИтоги голосованияЗА

1.Андреев Алексей Николаевич 54 801

2.Вершинина Наталья Ивановна 81 026

3.Войт Александр Вячеславович 81 013

4.Вурдова Елена Валерьевна 54 869

5.Кожанова Ольга Васильевна 54 914

6.Муронова Валентина Васильевна 81 109

7.Павлов Кирилл Алексеевич 80 937

8.Солодкова Наталья Афанасьевна 81 097

9.Покаместов Александр Иванович 54 838

10.Шапыгина Ольга Андреевна 54 784

Вопрос № 10 «Утверждение аудитора Общества»

«за» - 135 999 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 65 голосов, не голосовали – 29, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 116

Вопрос № 11 «О прекращении полномочий генерального директора Общества»

«за» - 135 656 голосов, «против» - 436 голосов, «воздержался» - голосов, не голосовали – 17, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 100

Вопрос № 12 «Избрание генерального директора Общества»

«за» - 136 018 голосов, «против» - 15 голосов, «воздержался» - 105 голосов, не голосовали – 17, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 54

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 1: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров»

Вопрос № 2: «Утвердить годовой отчёт Общества»

Вопрос № 3: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях

и убытках (счета прибылей и убытков) Общества»

Вопрос № 4: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2011

год»

Вопрос № 5: «По итогам работы ОАО "Утёс" за 2011 год выплатить денежными средствами в

срок до 23 июля 2012 года дивиденды в размере 101 руб. 70 коп. на одну обыкновенную акцию»

Вопрос № 6: «Вознаграждение членам совета директоров выплатить в соответствии с п. 4.7

действующего Положения о совете директоров Общества»

Вопрос № 7: «Утвердить количественный состав совета директоров Общества одиннадцать

человек»

Вопрос № 8: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ефимов Сергей Иванович

2. Кузьмичёнок Ольга Анатольевна

3. Кузнецов Алексей Григорьевич

4. Лафазан Георгий Михайлович

5. Макаров Николай Николаевич

6. Минков Алексей Владимирович

7. Скрипачёв Дмитрий Александрович

8. Соловьёва Елена Борисовна

9. Тюков Петр Александрович

10. Файзиматова Гульнара Муратовна

11. Черных Александр Николаевич».

Вопрос № 9: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Вершинина Наталья Ивановна

2. Войт Александр Вячеславович

3. Муронова Валентина Васильевна

4. Павлов Кирилл Алексеевич

5. Солодкова Наталья Афанасьевна

Вопрос № 10: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Фин-С»,

г. Ульяновск, руководитель Гурлова Ю.А.

Вопрос № 11: Прекратить полномочия генерального директора ОАО «Утёс» Лафазана Георгия Михайловича

Вопрос № 12: Избрать генеральным директором ОАО «Утёс» Скрипачёва Дмитрия Александровича

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 24.05.2012г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ведущий специалист Горохова Надежда Николаевна

3.2. Дата: 25 мая 2012г.