Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Утёс"
27.07.2012 09:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.utyos.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Утёс»: 26 июля 2012г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26 июля 2012г., протокол № 09-12.

2.3.Повестка дня:

1. Образование коллегиального исполнительного органа (правление).

2. Внесение изменений в «Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Утёс».

3. О совмещении лицом, осуществляющим функции генерального директора ОАО «Утёс», должности члена совета директоров сторонних хозяйственных обществ.

4. Утверждение председательствующего (председателя) на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Утес», назначенного на 30.07.2012г.

5. Утверждение секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Утес», назначенного на 30.07.2012г.

Общее количество поступивших бюллетеней: 9

Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня: «Образование коллегиального исполнительного органа (правление)».

Бюллетени для голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4

Решили: Образовать коллегиальный исполнительный орган (правление) в следующем составе:

1.Скрипачев Дмитрий Александрович — генеральный директор, председатель правления;

2.Лафазан Георгий Михайлович — директор по развитию;

3.Алешина Надежда Николаевна — заместитель генерального директора по экономике и планированию;

4.Графова Эльвира Викторовна — главный бухгалтер;

5.Гусев Вячеслав Степанович — заместитель генерального директора по маркетингу, сбыту и продажам;

6.Любайкин Виталий Валерьевич — заместитель технического директора;

7.Силкин Валерий Васильевич — технический директор.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

1.Скрипачев Дмитрий Александрович 0,0 %; 0,0 %

2.Лафазан Георгий Михайлович 0,017 %; 0,017 %

3.Алешина Надежда Николаевна 0,005 %; 0,005 %

4.Графова Эльвира Викторовна 0,0 %; 0,0 %;

5.Гусев Вячеслав Степанович 0,0 %; 0,0 %

6.Любайкин Виталий Валерьевич 0,0 %; 0,0 %;

7.Силкин Валерий Васильевич 0,204 %; 0,204 %

По второму вопросу повестки дня: «Внесение изменений в «Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Утёс».

Бюллетени для голосования:

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: П. 1.2. «Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Утёс» изложить в следующей редакции:

«Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее конкурс) проводится ежегодно и является открытым. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте Государственной корпорации «Ростехнологии» (далее — Корпорация), предназначенном для размещения информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд Корпорации и организаций Корпораций (www.rt-ci.ru)”.

По третьему вопросу повестки дня: «О совмещении лицом, осуществляющим функции генерального директора ОАО «Утёс», должности члена совета директоров сторонних хозяйственных обществ».

Бюллетени для голосования:

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: Разрешить Скрипачеву Д.А. совмещение должности генерального директора ОАО «Утёс» с должностями члена советов директоров сторонних хозяйственных обществ.

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение председательствующего (председателя) на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Утес», назначенного на 30.07.2012г.

Бюллетени для голосования:

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: Утвердить председательствующим (председателя) на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Утес», назначенного на 30.07.2012г., генерального директора ОАО «Утес» Скрипачёва Д.А.

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Утес», назначенного на 30.07.2012г.

Бюллетени для голосования:

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Утес», назначенного на 30.07.2012г., секретаря совета директоров ОАО «Утес» Белову Ю.Г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утёс" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 27.07.2012