Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Утёс"
11.03.2013 09:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Общее количество поступивших бюллетеней: 10

Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О предложениях акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УТЕС»

Решили:

1. Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

4. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;

9. Определение количественного состава Совета директоров Общества;

10. Внесение изменений в устав Общества;

11. Избрание счетной комиссии Общества;

12. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О кандидатурах для избрания в совет директоров ОАО «УТЕС».

Решили:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров следующие кандидатуры, предложенные акционерами в соответствии с п. 1 ст. 53 федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Колесов Николай Александрович

2. Шарипов Ронис Накипович

3. Хакимов Равиль Рашидович

4. Мухтарулин Сергей Валерьевич

5. Михеев Владимир Геннадьевич

6. Чмыхов Петр Петрович

7. Ситаев Сергей Юрьевич

8. Кучин Олег Витальевич

9. Пивоваров Николай Викторович

10. Воронин Алексей Анатольевич

11. Павлюков Владимир Николаевич

12. Макаров Николай Николаевич

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О кандидатурах для избрания в ревизионную комиссию ОАО «УТЕС»

Решили: Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Игнатова Наталия Владимировна

2. Пронина Светлана Игоревна

3. Старостина Анна Юрьевна

4. Роговой Евгений Владимирович

5. Вершинина Наталья Ивановна

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О кандидатурах для избрания в счетную комиссию ОАО «УТЕС»

Решили:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов счетной комиссии следующие кандидатуры:

Шляпина Евгения Анатольевна

Куклева Татьяна Николаевна

Бурочкина Людмила Михайловна

Шабаева Галина Анатольевна

Павлов Кирилл Алексеевич-

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Утёс»: 6 марта 2013г.

2.3Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 7 марта 2013г., протокол № 04-13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 07.03.2013