Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Утёс"
05.05.2012 13:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.utyos.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания совета директоров: 03 мая 2012 года.

2.2 Кворум заседания совета директоров: из 11 избранных членов совета директоров участвовали в голосовании 11 человек, что составляет 100 % от общего числа избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров есть. Решения, принятые на заседании, правомочны.

2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 мая 2012 г., протокол № 6.

2.4 Содержание решений, принятых советом директоров:

2.4.1 Утвердить бюджет ОАО «Утёс» на 2012 год.

2.4.2 Разработанный рабочей комиссией проект порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Утёс» рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании акционеров 24 мая 2012 года.

2.4.3 Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Утёс».

2.4.4 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2011 год и вынести её на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Утёс».

2.4.5 Предложить на утверждение годовому общему собранию акционеров распределение прибыли по результатам деятельности Общества в 2011 году.

2.4.6 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: «По итогам работы ОАО «Утёс» за 2011 год выплатить денежными средствами в срок до 24 июля 2012 года дивиденды в размере 101 руб. 70 коп. на одну обыкновенную акцию».

2.4.7 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: «Вознаграждение членам совета директоров выплатить в соответствии с п. 4.7 действующего Положения о совете директоров Общества».

2.4.8 Принять к сведению отчёт ревизионной комиссии, состоящий из двух частей:

- заключение ревизионной комиссии акционерам о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «Утёс» за 2011 год;

- заключение ревизионной комиссии акционерам о деятельности ОАО «Утёс» за 2011 год.

2.4.9 Предложить на утверждение годовому общему собранию акционеров совет директоров ОАО «Утёс» избрать в количестве одиннадцати человек.

2.4.10 Предложить на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру ООО «Аудиторская фирма «Фин-С», г. Ульяновск, руководитель Гурлова Ю.А., для проведения обязательного аудита Общества за 2012 год.

2.4.11 Утвердить образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Утёс».

2.4.12 Поручить:

- заместителю председателя совета директоров ОАО «Утёс» Егорову Игорю Михайловичу открытие годового общего собрания акционеров ОАО «Утёс»;

- ведение годового общего собрания акционеров ОАО «Утёс» председателю профкома ОАО «Утёс», члену рабочей комиссии по подготовке годового общего собрания акционеров Кочукову Ивану Петровичу.

- Подготовить необходимый раздаточный материал для участников годового общего собрания акционеров ОАО «Утёс».

Ответственный – секретарь совета директоров ОАО «Утёс» Шаталина Р.И.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Утёс» Г.М. Лафазан

3.2. Дата: 05 мая 2012 г.