Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Утёс"
23.08.2013 08:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Все члены Совета директоров ОАО «УТЕС» были своевременно уведомлены о дате, форме проведения заседания Совета директоров, о сроках направления бюллетеней, а также ознакомлены с необходимыми материалами к заседанию.

В Совет директоров Общества своевременно поступили заполненные и подписанные бюллетени от следующих членов Совета директоров Общества:

1.Колесов Николай Александрович;

2.Шарипов Ронис Накипович;

3.Хакимов Равиль Рашидович;

4.Михеев Владимир Геннадьевич;

5.Чмыхов Петр Петрович;

6.Ситаев Сергей Юрьевич;

7.Кучин Олег Витальевич;

8.Пивоваров Николай Викторович;

9.Воронин Алексей Анатольевич;

10.Павлюков Владимир Николаевич;

11.Макаров Николай Николаевич.

Общее количество поступивших бюллетеней: 11.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет.

Результаты голосования по вопросам:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Результаты голосования:

“ЗА” – 11 (Колесов Николай Александрович, Шарипов Ронис Накипович, Хакимов Равиль Рашидович, Михеев Владимир Геннадьевич, Чмыхов Петр Петрович, Ситаев Сергей Юрьевич, Кучин Олег Витальевич, Пивоваров Николай Викторович, Воронин Алексей Анатольевич, Павлюков Владимир Николаевич, Макаров Николай Николаевич), “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Об определении цены (денежной оценки) имущества, подлежащего внесению в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций Общества дополнительного выпуска.

Результаты голосования:

“ЗА” – 11 (Колесов Николай Александрович, Шарипов Ронис Накипович, Хакимов Равиль Рашидович, Михеев Владимир Геннадьевич, Чмыхов Петр Петрович, Ситаев Сергей Юрьевич, Кучин Олег Витальевич, Пивоваров Николай Викторович, Воронин Алексей Анатольевич, Павлюков Владимир Николаевич, Макаров Николай Николаевич), “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций в размере 9 930,84 рубля.

2. Определить цену (денежную оценку) нижеперечисленного имущества, которым может осуществляться оплата акций дополнительного выпуска, зарегистрированного 16.08.2013 г. № 1-01-02841-E-001D, в размере 100 271 691,48 рубля:

№ п/пНаименование оборудованияТип, модельКоличество, ед.

1Станок круглошлифовальный3U10MSI-2501

2Станок доводочныйСД-120М7

3Станок щлифовально-полировальныйЗШП-3203

4Станок полировально-доводочныйЗПД-3503

5Станок полировально-доводочный4ПД-2002

6ГОНИОМЕТРСГ-1Ц1

7Установка для приготовления деионизированной водыMilli-Q-1шт., ElixEdvantage-2шт., Millpore1

8Установка электровакуумного напыленияУВН ОП1

9Система лазерного спекания в составе: установка, включая блок передач, система подачи порошка, распаковочное устройство, терминал управления.EOSINT P3901

10Оптический профилометрContour GT-K1 1

11Оборудование для литья в силиконовые формы в составе:

11.1Вакуум-шкаф с автоматическим управлением, подъемным столом, опцией дифференциального давленияMKV-11

11.2ТермошкафMKT-11

11.3ТермошкафMKT-2E1

11.4Набор инструмента 1

11.5Фильтр 1

11.6Чаша большая100

11.7Чаша малая100

11.8Воронка большая100

11.9Чаша с элекрообогревом1

Для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, привлекаются следующие оценщики:

Фамилия, Имя, Отчество: Поволоцкий Владимир Георгиевич

Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является привлекаемый (привлеченный) оценщик: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков».

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является привлекаемый (привлеченный) оценщик: г. Москва, 1-ый Басманный переулок, д. 2а, стр. 1

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: рег. № 007247 от 18 марта 2011г.

Фамилия, Имя, Отчество: Пономарев Олег Борисович

Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является привлекаемый (привлеченный) оценщик: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков».

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является привлекаемый (привлеченный) оценщик: г. Москва, 1-ый Басманный переулок, д. 2а, стр. 1

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: рег. №006335 от 10 февраля 2010г.

Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование, место нахождение юридического лица, с которым оценщики заключили трудовой договор:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская фирма «ЛИТ-АУДИТ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АБФ «ЛИТ-Аудит»

Место нахождения: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д. 3, оф. 114

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 5077746901821.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13-13 от 22 августа 2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 23.08.2013