Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Утёс"
06.07.2012 09:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.utyos.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Утёс»: 05 июля 2012г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05 июля 2012г., протокол № 08-12.

2.3.Повестка дня:

1) О ходе подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

2)О дате и времени внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Утёс».

3)О бюллетене для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

4)Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании.

5)О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания.

6)О порядке предоставления лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания.

7)Об информировании акционеров о проведении внеочередного общего собрания.

2.4. Формулировки решений, принятых советом директоров:

1)Одобрить ход подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.

2)В связи с принятием решения Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Утёс» и установлением даты проведения внеочередного общего собрания акционеров общества на 40-й календарный день, следующий за днем принятия данного решения с учетом выпадения 40-го дня на 29 июля 2012 года (выходной день), назначить дату созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Утёс» 30 июля 2012 года.

Время начала собрания 14.00 час.

Время начала регистрации участников собрания 13.00 час.

3)Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров.

4)Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, установить 09 июля 2012г.

5)Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

копия публикации уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете «Народная газета»;

утвержденный советом директоров Общества образец бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Утёс»;

копии протоколов совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества;

проект решения созываемого 30 июля 2012г. внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Утёс».

6) Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, информацию предоставлять по адресу: г. Ульяновск, ул. Крымова, д.14, в рабочие часы работы предприятия:

с 8.00 час до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

Телефон для справок: 42-17-55.

7) Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем публикации в газете «Народная газета», а также путем размещения информации на странице ОАО «Утёс» в сети Internet по адресу: www.utyos.ru

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 05.07.2012