Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Утёс"
06.03.2008 09:31


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Утёс».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Утёс»

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.utyos.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 3 марта 2008 года.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 5 марта 2008 г., протокол № 3.

2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:

- Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Утёс» 3 июня 2008 года.

- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Утёс»:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО «Утёс» Г.М. Лафазан

3.2. Дата 06.03.2008 м.п.