Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Утёс"
31.05.2013 13:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

30 мая 2013 года, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14, конференцзал

2.4. Кворум общего собрания:

По итогам регистрации счетной комиссии число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Утес» - 136 475, что составляет 94,76% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум для открытия собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (отчеты прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;

9. Определение количественного состава Совета директоров Общества;

10. Внесение изменений в устав Общества;

11. Избрание счетной комиссии Общества;

12. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

13.Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос №1 повестки дня годового общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:

«Утверждение годового отчета Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня общего собрания: 144 028.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня общего собрания: 136 475.

Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.

Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании

ЗА136 475100

ПРОТИВ00,0000

Воздержался00,0000

Не голосовали00,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Вопрос №2 повестки дня годового общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (отчеты прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня общего собрания: 144028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня общего собрания: 136 475.

Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.

Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании

ЗА136475100

ПРОТИВ00,0000

Воздержался00,0000

Не голосовали00,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Вопрос №3 повестки дня годового общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:

«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня общего собрания: 144 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня общего собрания: 136 475

Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.

Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании

ЗА136 475100%

ПРОТИВ00,0000

Воздержался00,0000

Не голосовали00,0000

Вопрос №4 повестки дня годового общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:

«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня общего собрания: 144 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня общего собрания: 136 475

Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.

Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании

ЗА136 475100%

ПРОТИВ00,0000

Воздержался00,0000

Не голосовали00,0000

Вопрос №5 повестки дня годового общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:

«О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня общего собрания: 144 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня общего собрания: 136 475

Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.

Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании

ЗА136 475100%

ПРОТИВ00,0000

Воздержался00,0000

Не голосовали00,0000

Вопрос №6 повестки дня годового общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:

«Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества

В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах», избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу144 028100%

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу1 584 308100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу136 47594,76%

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу1 501 22594,76%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»«Против»«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуКоличество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуКоличество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1 501 225100----

Ф.И.О. кандидата«ЗА»

1. Колесов Николай Александрович136 029

2. Шарипов Ронис Накипович136 029

3. Хакимов Равиль Рашидович136 029

4. Мухтарулин Сергей Валерьевич17

5. Михеев Владимир Геннадьевич136 029

6. Чмыхов Петр Петрович136 029

7. Ситаев Сергей Юрьевич136 029

8. Кучин Олег Витальевич136 029

9. Пивоваров Николай Викторович136 029

10. Воронин Алексей Анатольевич136 029

11. Павлюков Владимир Николаевич136 029

12. Макаров Николай Николаевич140 698

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными220

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами-

Вопрос №7 повестки дня годового общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:

«Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающим должности в органах управления общества)143 459100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу135 90694,74

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата«За»«Против»«Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным

1. Игнатова Наталия Владимировна136 458--17

2. Пронина Светлана Игоревна136 458--17

3. Старостина Анна Юрьевна136 458--17

4. Роговой Евгений Владимирович136 458--17

5. Вершинина Наталья Ивановна136 458--17

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами-

Вопрос №8 повестки дня годового общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:

«Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №8 повестки дня общего собрания: 144 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №8 повестки дня общего собрания: 136 475

Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.

Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании

ЗА136 475100%

ПРОТИВ00,0000

Воздержался00,0000

Не голосовали00,0000

Вопрос №9 повестки дня годового общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:

«Определение количественного состава Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №9 повестки дня общего собрания: 144 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №9 повестки дня общего собрания: 136 475

Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.

Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании

ЗА136 475100%

ПРОТИВ00,0000

Воздержался00,0000

Не голосовали00,0000

Вопрос №10 повестки дня годового общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:

«Внесение изменений в устав Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №10 повестки дня общего собрания: 144 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №10 повестки дня общего собрания: 136 475

Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.

Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании

ЗА270,02

ПРОТИВ13644899,98

Воздержался00,0000

Не голосовали00,0000

Вопрос №11 повестки дня годового общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:

«Избрание счетной комиссии Общества».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу144 028100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу136 47594,76%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата«За»«Против»«Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным

1.Шляпина Евгения Анатольевна136 475---

2.Куклева Татьяна Николаевна136 475---

3.Бурочкина Людмила Михайловна136 475---

4.Шабаева Галина Анатольевна136 475---

5.Павлов Кирилл Алексеевич136 475---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами-

Вопрос №12 повестки дня годового общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:

«Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №12 повестки дня общего собрания: 144 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №12 повестки дня общего собрания: 136 475

Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.

Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании

ЗА136475100%

ПРОТИВ00,0000

Воздержался00,0000

Не голосовали00,0000

Вопрос №13 повестки дня годового общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:

«Утверждение аудитора Общества.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №13 повестки дня общего собрания: 144 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №13 повестки дня общего собрания: 136 475

Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.

Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании

ЗА136 475100%

ПРОТИВ00,0000

Воздержался00,0000

Не голосовали00,0000

Решения, принятые общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2012 года [отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)] Общества.

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 55 (пятьдесят пять) рублей 40 копеек на одну акцию в сроки, установленные уставом Общества

5. Выплатить вознаграждение членам совета директоров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Утёс»

6. Избрать членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества следующих кандидатов:

1. Колесов Николай Александрович

2. Шарипов Ронис Накипович

3. Хакимов Равиль Рашидович

4. Михеев Владимир Геннадьевич

5. Чмыхов Петр Петрович

6. Ситаев Сергей Юрьевич

7. Кучин Олег Витальевич

8. Пивоваров Николай Викторович

9. Воронин Алексей Анатольевич

10. Павлюков Владимир Николаевич

11. Макаров Николай Николаевич

7. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Игнатова Наталия Владимировна

2. Пронина Светлана Игоревна

3. Старостина Анна Юрьевна

4. Роговой Евгений Владимирович

5. Вершинина Наталья Ивановна

8. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

9. Определить количественный состав совета директоров Общества одиннадцать членов.

11. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Шляпина Евгения Анатольевна

2. Куклева Татьяна Николаевна

3. Бурочкина Людмила Михайловна

4. Шабаева Галина Анатольевна

5. Павлов Кирилл Алексеевич

12. Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

13. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Фин-С», г. Ульяновск.

Непринятые решения на общем собрании акционеров

10. Внести изменения в Устав Общества

2.6. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания: 30 мая 2013г.; протокол № 25

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 31.05.2013