Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Утёс"
04.03.2010 10:24


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.utyos.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2.1 Дата проведения заседания совета директоров: 2 марта 2010 года.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

4 марта 2010 г., протокол № 6.

2.3 Содержание решения, принятого советом директоров:

- Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Утёс»

21 мая 2010 года.

- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Утёс»:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности

за 2009 год.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности

за 2009 год.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета

директоров Общества.

7. Определение количественного состава совета директоров Общества.

8. Избрание членов совета директоров Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Утёс» Г.М. Лафазан

3.2. Дата: 04 марта 2010 г.