Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Утёс"
23.11.2012 11:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22 ноября 2012 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 ноября 2012 года

2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

3. О рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты

4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества

2.4. Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: 22 ноября 2012 года

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов по акциям эмитента.

2.5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: за 9 месяцев 2012 года

2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов: акции обыкновенные.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачёв Д.А.

3.2. Дата: 23.11.2012