Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Утёс"
01.07.2013 09:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 28 июня 2013 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июня 2013 года

2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1)О выборах председателя и секретаря Совета директоров.

2)О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

3)Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

4)Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

5)О рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Утес» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

6)О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров одобрить предполагаемую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Открытым акционерным обществом «Авиаприбор-холдинг» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Утес», размещаемых посредством закрытой подписки.

7)О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров одобрить предполагаемую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Открытым акционерным обществом «Авиаприбор-холдинг» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Утес», размещаемых посредством закрытой подписки.

8)О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров одобрить предполагаемую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Государственной Корпорацией «Ростехнологии» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Утес», размещаемых посредством закрытой подписки.

9)Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10)Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

11)Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 01.07.2013