Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Утёс"
25.04.2013 12:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Общее количество поступивших бюллетеней: 7

Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О созыве годового общего собрания акционеров Общества

Решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Утес" 30 мая 2013 года в 14-00 ч по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 14, конференц-зал.

Форма проведения: совместное присутствие акционеров (их представителей).

Время проведения годового общего собрания: 30 мая 2013 года в 14-00 ч по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 14.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13-00 мин.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О повестке дня годового общего собрания акционеров

Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (отчетов прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;

9. Определение количественного состава Совета директоров Общества;

10. Внесение изменений в устав Общества;

11. Избрание счетной комиссии Общества;

12. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

13. Утверждение аудитора Общества.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании.

Решили: Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, утвердить 25 апреля 2013 года.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания

Решили: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

Письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Годовой отчет Общества.

Бухгалтерский баланс с приложениями к нему, заверенными в установленном порядке.

Заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года.

Сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

Копия Устава Общества и проект изменений в Устав Общества.

Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества.

Копия Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества".

Копия Протокола конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита ОАО "Утес" за 2013 год.

Проект договора на оказание аудиторских услуг.

Копии протоколов заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

 Проект распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

 Список акционеров, владеющих более чем 2 % акций Общества и имеющих право на участие в собрании акционеров.

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Проект решений созываемого 30 мая 2013 г. годового общего собрания акционеров открытого акционерного Общества.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О порядке предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания

Решили:

Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

информацию предоставить по адресу: г. Ульяновск, ул. Крымова, 14, в рабочие часы работы предприятия:

с понедельника по пятницу с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;

круглосуточно на сайте Общества (www.utyos.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания

Решили:

Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем публикации в областной газете "Народная газета" и путем размещения информации на странице ОАО "Утес" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.utyos.ru

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Утёс»: 22 апреля 2013г.

2.3Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25 апреля 2013г., протокол № 05-13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 25.04.2013