Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Утёс"
11.03.2013 09:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Общее количество поступивших бюллетеней: 10

Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня: «Определение цены размещения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки»

Решили: На основании Отчета ООО «АКЦ «Департамент профессиональной оценки» № 03/045/1802 от 25.02.2013 г. для цели размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки определить цену одной обыкновенной акции Общества в размере 9930, 84 руб.

Бюллетени для голосования:

«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По второму вопросу повестки дня: «Определение цены, по которой будет осуществляться выкуп акций Общества у акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций»

Решили: Выкуп акций Общества у акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, осуществляется по цене 9930, 84 руб. за одну обыкновенную акцию.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По третьему вопросу повестки дня: О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.

Решили: Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

одобрение сделки по размещению дополнительных акций ОАО «Утес» в пользу ОАО холдинговая компания «Авиаприбор- холдинг» как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

Одобрение сделки по размещению дополнительных акций ОАО «Утес» в пользу ОАО холдинговая компания «Авиаприбор- холдинг» как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров

Решили: Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие)

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров

Решили: Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 апреля 2013 г.

место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: по месту нахождения Общества.

Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

время начала регистрации участников: 10:00,

время начала собрания: 11:00

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Решили: Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, установить 12 марта 2013 г.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Решили: Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания не менее чем за 20 календарных дней до даты его проведения собрания путем публикации в Ульяновской областной газете “Народная газета”, а также путем размещения информации на странице ОАО «УТЕС» в сети Internet по адресу: www.utyos.ru

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О перечне информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

Решили: Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, информацию предоставлять по адресу: г. Ульяновск, ул. Крымова, 14, в рабочие часы работы предприятия:

с понедельника по четверг с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,

в пятницу с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. Телефон для справок 42-17-55.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определение (утверждение) формы и текста бюллетеня для голосования

Решили: Определить (утвердить) форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Утёс»: 6 марта 2013г.

2.3Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 7 марта 2013г., протокол № 03-13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 07.03.2013