Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Утёс"
14.08.2013 13:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Общее количество поступивших бюллетеней: 10

Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Положения о закупочной деятельности ОАО «Утес»:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО «Утес».

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10 (Колесов Николай Александрович, Шарипов Ронис Накипович, Хакимов Равиль Рашидович, Чмыхов Петр Петрович, Ситаев Сергей Юрьевич, Кучин Олег Витальевич, Пивоваров Николай Викторович, Воронин Алексей Анатольевич, Павлюков Владимир Николаевич, Макаров Николай Николаевич), “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Решили:

Утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО «Утес».

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества»:

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества технологическое перевооружение.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10 (Колесов Николай Александрович, Шарипов Ронис Накипович, Хакимов Равиль Рашидович, Чмыхов Петр Петрович, Ситаев Сергей Юрьевич, Кучин Олег Витальевич, Пивоваров Николай Викторович, Воронин Алексей Анатольевич, Павлюков Владимир Николаевич, Макаров Николай Николаевич), “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Решили:

Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества технологическое перевооружение.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Положения о технологическом перевооружении организации ОАО «Утес», входящей в ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о технологическом перевооружении организации ОАО «Утес», входящей в ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10 (Колесов Николай Александрович, Шарипов Ронис Накипович, Хакимов Равиль Рашидович, Чмыхов Петр Петрович, Ситаев Сергей Юрьевич, Кучин Олег Витальевич, Пивоваров Николай Викторович, Воронин Алексей Анатольевич, Павлюков Владимир Николаевич, Макаров Николай Николаевич), “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Решили:

Утвердить Положение о технологическом перевооружении организации ОАО «Утес», входящей в ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации генеральному директору Общества по организации конкурсного отбора негосударственного пенсионного фонда для оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества»:

Вопрос, поставленный на голосование:

При возникновении потребности в услугах по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества рекомендовать генеральному директору Общества по организации конкурсного отбора негосударственного пенсионного фонда для оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества.

Бюллетени для голосования:

“ЗА” – 10 (Колесов Николай Александрович, Шарипов Ронис Накипович, Хакимов Равиль Рашидович, Чмыхов Петр Петрович, Ситаев Сергей Юрьевич, Кучин Олег Витальевич, Пивоваров Николай Викторович, Воронин Алексей Анатольевич, Павлюков Владимир Николаевич, Макаров Николай Николаевич), “ПРОТИВ” – нет, ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Решили:

При возникновении потребности в услугах по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества рекомендовать генеральному директору Общества по организации конкурсного отбора негосударственного пенсионного фонда для оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Утёс»: 12 августа 2013г.

2.3Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14 августа 2013г., протокол № 12-13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 14.08.2013